OB体育官方入口1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　公司已在本陈述中具体论述在运营实践中大概面对的种种危急及应答办法，敬请查阅本陈述第三节“运营环境会商与剖析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述实质的可靠性、精确性、完备性，不保存子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令肩负。

　　公司2021年度成本分派预案为：拟以实行权利分派股权挂号日挂号的总股本为基数，向全部股东每10股派发明款盈余4元（含税），阴谋拟派发明款盈余49,344,176.55元（含税），占公司2021年度归并报表归属于上市公司股东净成本的40%，一直止本钱公积金转增股本，不送红股。公司2021年度成本分派方案已公司第一届董事会第二十次聚会审议经过，尚需公司2021年年度股东南大学会审议经过。

　　公司专心于砂型锻造范畴，践行“做强锻造设备、做大铸件出产、做精锻造办事”的成长战略，以高端制芯设备和高品格铝合金铸件为两大营业，为客户供给高效智能制芯设备、铸件产物的研发与创制，努力于引颈和鞭策我国锻造行业手艺革新与财产进级，为锻造财产绿色智能成长赋能。

　　公司具有富厚的设备和铸件出产焦点手艺，依靠自立研发才能疾速呼应锻造工艺改造须要。公司凭仗设备及锻造工艺劣势踊跃鞭策铸件营业成长，并以铸件工艺开辟和出产实行动员设备手艺优化进级，设备营业与铸件营业彼此增进、共同成长，已生长为设备创制与铸件出产联动成长的分析立异式锻造企业。

　　公司制芯设备可用于出产铸铝件、铸铁件、铸钢件等绝大部门材质铸件，特别合用内腔构造庞大铸件砂芯的出产，如车用策动机缸体缸盖、变速箱壳体、涡轮增压器壳体、汽车底盘件、工程呆滞液压件、热互换器、各种泵壳、阀体等铸件的砂芯。公司射芯机既可用于紧密组芯工艺砂芯及砂型的出产，也可用于守旧潮模砂工艺砂芯及树脂砂工艺中部门砂芯的出产。首要产物详细以下：

　　依靠紧密组芯锻造工艺、主动化出产及智能化掌握编制，公司铸件营业采纳差同化合作战略，秉承高端定位，为热能工程、汽车、路线交通、呆滞设备等范畴的客户供给冷凝式壁挂炉热互换器、商用车策动机缸体缸盖及轻量化变速箱壳体、轨交及高铁列车泵阀壳体等高品格铝合金铸件。公司所出产铸件存在想象庞大、工艺难度大、紧密度高档特性。公司同时为客户铸件新产物供给同步工程开辟、试制、锻造工艺改良等增值办事，慢慢由出产型创制向办事型创制改变。

　　公司原原料首要包罗电器件、液压件、呆滞尺度件、铝锭、原砂等。出产实践中按照名目定单、出产方案、BOM清单等，联合库存环境，由ERP编制天生请购须要。收购部按照请购讯息选取符合供给商停止询价、比价、议价、核价，肯定终究供给商并签定收购条约。物推测货经品管部查验后由仓管竣工入库。

　　公司采纳“以销定产”的出产形式，按照定单环境、产物规格、品质央浼和供货工夫等结构出产，并肯定收购和出产方案。公司名目办理部拟定出产节点方案，锻造一部、锻造二部、安装部、物流部等部分按照出产方案，结构、掌握及调和出产实践中的种种详细勾当和资本，以到达公司对本钱掌握、产物品质等方面的央浼。公司部门非焦点出产工序拜托外协厂商停止加工，不触及公司的焦点出产工艺及关头手艺枢纽。

　　公司专门处置高端制芯设备及高品格铝合金铸件的研发、出产和发卖。产物存在非标定制化的特性，部门产物需在客户名目地址停止调试查收。公司采纳直销形式，不保存经销商发卖情况。公司市集部经过展会、实地造访、客户推介等体例联系新目的客户，在手艺部分的辅佐下竣工客户须要相同和商务构和并签定条约。产物竣工想象、研发和出产后托付客户。设备类名目由公司有劲装配调试。

　　公司专设研发中间有劲新问题研讨、新产物开辟，管控名目研发过程，并对名目研发功效停止考查。在研发中间办理下，公司成立了以手艺能干度为根据，手艺研讨、手艺开辟、产物开辟三品种型逐级推动的研发名目形式。

　　按照我国选民经济行业分类尺度（GB/T4754⑵017），公司高端制芯设备营业属于通用装备创制业（C34）中的“C3423 锻造呆滞创制”，高品格铸件营业属于金属成品业（C33）中的“C3392 有色金属锻造”。

　　按照《上市公司行业分类引诱（2012年改正）》，公司高端制芯设备和高品格铝合金铸件两大营业划分属于创制业中的“C34通用装备创制业”、“C33金属成品业”。

　　按照《计谋性新兴财产分类（2018）》，高端制芯设备营业属于“2.高端设备创制财产”中的“2.1.3智能测控设备创制”，公司高品格铸件营业属于“3.新原料财产”中的“3.2.1.2高品格铝铸件创制”。

　　我国制芯设备研发始于上世纪50年月中前期。跟着华夏创制的突起，锻造手艺成长敏捷，制芯设备创制程度疾速晋升。经过自立研发及鉴戒外洋进步前辈手艺，以明志科技为代表的海内制芯设备企业相联研收回国产主动化制芯单位、制芯中间、紧密组芯形象出产线等高端制芯设备，产物合作力逐步加强，高端制芯设备加入“入口替换”阶段。

　　制芯设备行动砂型锻造的焦点设备，是选民经济浩繁行业铸件出产的根底，利用范畴包罗汽车、内燃机及农机、工程呆滞、矿冶重机、铸管及管件、机床对象、路线交通、发力装备及电力、航空航天、热能暖通、船舶等。公司制芯设备产物首要利用范畴为汽车、工程呆滞、船舶等行业，可用于出产汽车策动机缸体、缸盖、涡轮增压器壳体、新动力汽车机电壳体、刹车盘、副车架及底盘件，商用车聚散器壳体、变速箱体、缓速器壳体、桥壳，轨交及高铁启动、制动及底盘编制零零件，和工程呆滞、船用策动机、航空航天零零件等。

　　砂型锻造行动利用最普遍的锻造工艺，我国铸件产量位居环球首位，砂型锻造设备市集空间较大。据统计，今朝我国采取砂型锻造的企业数目约为1.8万家，占天下锻造企业总额比率达80%以上，制芯设备行动砂型锻造的焦点设备，存在不变的市集须要。2018年，我国制芯设备（含形象）市集范围约为50亿元，估计到2035年，市集容量将到达100亿元，团体显现连续增加态势。

　　为削减新冠疫情对经济的倒霉感化，我国在实行包罗“新基建”在内的踊跃经济刺苦战略。跟着根底举措措施扶植投资加大及城镇化计谋进一步推动，估计将来几年全社会流动财产投资将有所增加，工程呆滞、卡车等商用车、呆滞设备等行业将有所成长，有益于进一步拓展制芯设备市集空间。

　　环球铝合金铸件市集连续成长。锻造行业是创制业的根底，铸件市集成长与环球经济运转环境紧密亲密相干。铝合金存在品质轻、呆滞机能好、耐侵蚀性强、易于加工等长处，利用规模不停扩展，今朝占环球铸件产量的17%摆布。环球铝合金铸件产量自2010年于今根本呈增加态势。在汽车轻量化趋向下，铝合金铸件在汽车零零件创制上的利用仍将慢慢增添。按照《铝期间（Aluoxide Times）》统计，估计到2025年，环球铝合金铸件的市集份额将到达973.6亿美圆。

　　我国铝合金铸件行业成长较快。按照华夏锻造协会统计，2014年至2020年，铝合金铸件产量自585万吨增加至680万吨，增加率达16%，是今朝我国利用最普遍的三大铸件材质之一。我国事氧化铝、电解铝第平生产大国，且下流创制业蓬勃，为铝合金铸件原原料供给及市集利用供给了坚忍的根底与广漠的市集空间。华夏行动全球铝合金铸件出产和利用大国，铝合金铸件已成为支持选民经济成长的主要财产。

　　为应答节能减排及环保央浼，必须锻造出产企业不停经过工艺手艺进级、出产装备的进级、过程的优化设置装备摆设、设置装备摆设砂更生装备等来下降原原料消费、动力消费，晋升资本使用率。经过不停开辟环保工艺及原料来削减废气等的排气，如绿色无机氧化物冷芯工艺的利用；为应答今朝海内助力资本本钱的不停回升及包管产物品格的不变，必须出产企业大范围利用主动化、智能化的出产设备、流水线等停止出产。

　　铝合金铸件正朝着轻量化、高机能、高精度标的目的成长，必须出产企业采取高精度的锻造装备、切确化的锻造工艺方式，如近净成型手艺、短过程、摹拟仿真、紧密组芯工艺等进步前辈手艺满意客户须要并减少开辟周期及费用、晋升制品率；铝合金铸件行业的产物普通均是按照客户的定制化停止出产的，产物后期的想象、开辟、实验、产物认证、系统考查等周期十分长，产物一朝承认定型后普通不会等闲停止供给商、工艺、原料等的变动。

　　公司制芯设备产物具有普遍的客户根底及较强的市集感化力。公司是海内无机氧化物工艺、冷芯工艺高端制芯装备的首要出产商，与云内能源、华夏重汽、潍柴能源、广西玉柴、一汽锻造等着名企业连结持久互助相关。公司制芯设备产物已中国的出口法国、墨西哥、塞尔维亚、土耳其等国度及地域，径直介入北京国际市集合作。

　　公司铸件营业定位高端产物、面向北京国际市集，依靠设备营业根底，建成主动化、智能化锻造车间，为客户供给“高难度、高品格、高精度”的铸件出产创制办事。公司应用紧密组芯锻造工艺，联合原料利用手艺、制芯及组芯手艺、产业机械人手艺、视觉辨认手艺、激光在线监测及讯息化等手艺，开辟了铸件绿色主动化出产编制，建立高效智能车间，告终高品格铝合金铸件主动化出产。公司自立想象兴办的铸二车间被工信部授与第一批绿色工场名称。公司与天下首要暖通团体威能、喜德瑞、Icare等，和云内能源、克诺尔、西屋制动等汽车零零件或路线交通零零件创制商构成持久不变的互助相关。

　　砂芯品质是铸件内涵品格和尺寸精度的包管，制芯设备行业手艺进级以砂芯更精细、尺寸更紧密、出产更高效为目的，将来成长趋向为绿色、智能、便当、同享。

　　①锻造出产环保央浼趋严鞭策制芯设备成长。最近几年来，国度将绿色锻造理想贯串锻造出产的全进程，改良功课情况，有用管理净化。无机氧化物制芯设备绿色环保，但制芯效力及废砂收受接管率亟需改良。以“节材、节能”为导向的制芯设备成长趋向。

　　②制芯设备智能化，锻造车间无人化。以工艺技法术字化、模子化为根底，以智能设备为载体，经过主动扮装备、产业机械人、视觉辨认及定位、激光在线检测手艺及MES编制等讯息监控手艺，告终制芯组芯、浇注、清算、砂收受接管、机加工、检测等编制互联，建立高效智能锻造车间，告终从制芯到铸件查验入库的全过程主动化、智能化、无人化出产。智能锻造设备成为将来行业成长趋向。

　　③制芯设备便当化趋向决议了制芯设备行业由单机创制向编制集成的成长标的目的。制芯设备便当化催生集成式制芯单位须要。以公司MiCC300为代表的集成式智能制芯单位，将砂加热、混砂、射砂、砂芯固化平分体装备集成为一个制芯单位，装备装配调试更便当、运转及维保本钱更低。别的，统一台装备内可告终混砂后即射砂，现混现用，削减存下班夫对芯砂机能感化，进步出产效力及砂芯品质。

　　④设备产能同享，由出产型创制向办事型创制改变。制芯设备产能同享平台可告终砂芯代工办事，设备企业从供给装备拓展为砂芯办事，告终由出产型创制向办事型创制改变。该形式可削减铸件企业装备投资，进步制芯设备或车间的产能使用率，特别合适于锻造企业会聚区或锻造财产园。

　　尽人皆知，我国事铸件出产大国，但不是铸件出产强国。外洋紧密高机能铝合金铸件出产的原料、浇注成型工艺焦点手艺及锻造设备掌握编制绝对进步前辈，对我国构成了较大的手艺壁垒。我国在紧密高机能铸件方面因为缺少锻造焦点手艺难以进步国产化率，迥殊是新动力汽车、高铁、路线交通、工程呆滞和航空航天等行业对紧密高机能铝合金铸件匆忙依靠入口，形成供给链短板和好商题目。

　　跟着我国高品质成长趋向，下业对铸件轻量化、高机能和出产进程绿色环保的须要火急，紧密高机能铝合金铸件对我国创制业告终高品质成长、自立可控、制止蓬勃国度“洽商”，晋升新动力汽车和高铁行业“长板劣势”极度关头，故铝合金铸件高品质成长将显现四个方面趋向：

　　①铸件产物“高品格化”。跟着下流设备产物机能参数晋升，铝合金铸件显现紧密化、庞大化、薄壁化的“高品格”趋向，表观和内涵品质央浼不停进步。

　　②铸件出产绿色化。最近几年来我国锻造手艺正向绿色化方面成长，国度和社会对锻造的动力消费和净化停止了严酷的管控，并鼎力鞭策锻造行业走高效、节能、节材、环保和绿色锻造之路。干净出产、废料更生、下降能耗是锻造行业将来成长的主乐律。

　　③铸件出产智能化。创制履行编制（MES）、产业机械人、智能锻造设备、智能物流办理手艺等智能创制体例在铸件企业已慢慢推行实行，告终关头工序智能化、关头岗亭机械人替换、出产进程智能优化掌握，鞭策铝合金铸件范畴向智能创制标的目的成长。

　　4.1 通俗股股东总额、表决权复原的优先股股东总额和持有迥殊表决权股分的股东总额及前 10 名股东环境

　　1 公司该当按照主要性规定，表露陈述期内公司运营环境的庞大变革，和陈述期内产生的对公司运营环境有庞大感化和估计将来会有庞大感化的事变。

　　陈述期内，公司告终生意支出71,378.88万元，同比增幅16.54%；归属于上市公司股东的净成本12,336.04万元，同比增加划分为4.82%；归属于上市公司股东的净财产为107,386.13万元，同比增加136.49%；2021年底，公司总财产为140，507.61万元，同比增加79.31%；公司加权均匀净财产收益率23.84%，同比削减5.98个百分点。

　　2 公司年度陈述表露后保存退市危急启示或停止上市面形的，该当表露致使退市危急启示或停止上市面形的缘由。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不保存职何子虚记录、误导性陈说 或庞大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和完备性承当法令肩负。

　　姑苏明志科技股分无限公司（四个方面简称“公司”或“明志科技”）第一届监事会第十七次聚会告诉于2022年4月18日以书面体例收回，于2022年4月28日以现场表决的体例召开会议。本次聚会应介入表决监事3名，现实介入表决监事3名，聚会由公司监事会主席夏有才师长教师掌管。聚会的调集和召开会议法式契合无关法令、行政律例、部分规定、范例性文献和公司条例的划定，会经过议定议正当、有用。

　　2021年度，公司监事会依照《法令令》、《证券法》、《公司条例》和《监事聚会事法则》等法令、律例和相干划定的央浼，本着恪尽负担、勤恳尽责的事情立场，照章履行权柄，踊跃展开相干事情，出席了董事会会媾和股东南大学会，并对公司照章运作环境和公司董事、初级办理职员实行职司环境停止监视，保证了股东、公司和职工的正当权利，增进了公司范例运作。

　　监事会以为，公司2021年年度陈述所表露的讯息可靠、精确、完备，所载材料不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和完备性承当个体及连带肩负。

　　本议案实质详见公司表露于上海证券买卖所网站（）的《姑苏明志科技股分无限公司2021年年度陈述》和《姑苏明志科技股分无限公司2021年年度陈述择要》。

　　监事会以为，公司2022年第一季度陈述所表露的讯息可靠、精确、完备，所载材料不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和完备性承当个体及连带肩负。

　　本议案实质详见公司表露于上海证券买卖所网站（）的《姑苏明志科技股分无限公司2022年第一季度陈述》。

　　监事会以为，公司在归纳2021年运营环境和剖析2022年运营情势的根底上，联合公司2022年度运营目的、计谋成长计划OBty综合体育，体例了公司《2022年度财政估算陈述》，契合公司现实成长环境。

　　监事会以为，2021年度成本分派方案充实思索了公司节余环境、现款流状态及资本须要等种种身分，契合公司运营状态，统筹投资者的公道投资报答和公司可连续成长须要，不保存侵害全部股东迥殊是中小股东好处的情况，决议计划法式契合相干法令律例、范例性文献和《公司条例》的无关划定。

　　本议案实质详见公司表露于上海证券买卖所网站（）的《姑苏明志科技股分无限公司2021年度成本分派预案的通告》。

　　监事会以为，依照《企业外部掌握根本范例》及其配套引诱的划定和其余外部掌握羁系央浼，联合外部掌握轨制和评议法子，监事会对公司外部掌握有用性停止了评议，公司2021年度外部掌握在庞大事变上契合周全、可靠、精确的规定和央浼。

　　本议案实质详见公司表露于上海证券买卖所网站（）的《姑苏明志科技股分无限公司2021年度外部掌握评议陈述》。

　　本议案实质详见公司表露于上海证券买卖所网站（）的《姑苏明志科技股分无限公司2021年度召募资本寄存与使动情况的专项陈述》。

　　本议案实质详见公司表露于上海证券买卖所网站（）的《姑苏明志科技股分无限公司对于续聘2022年度审计机构的通告》。

　　监事会以为，公司及子公司拟向银行请求总数不跨越软妹币拾亿元的分析授信额度，是为了公司失常运营必须，不保存侵害公司及股东好处的情况。

　　本议案实质详见公司表露于上海证券买卖所网站（）的《姑苏明志科技股分无限公司2022年度向银行请求分析授信额度的通告》。

　　监事会以为，公司本次接续利用不跨越软妹币45,000.00万元的临时闲置召募资本停止现款办理，实质及审议法式契合《上市公司羁系引诱第2号逐一上市公司召募资本办理和利用的羁系央浼》、《上海证券买卖所科创板股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司召募资本办理法子》等相干法令律例、规定及其余范例性文献的划定和《公司条例》、公司《召募资本办理轨制》的划定，且公司本次接续利用部门临时闲置召募资本停止现款办理不与召募资本投资名目的建闲置召募资本停止现款办理不与召募资本投资名目的扶植实质相抵牾，不感化召募资本投资名目的失常实行，不保存变相改动召募资本投向和侵害公司股东好处迥殊是中小股东好处的情况，契合公司和全部股东的好处，有益于进步公司的资本利用效力，获得杰出的资本报答。全部监事分歧赞成公司接续利用额度不跨越软妹币不跨越软妹币45,000.00万元（包罗本数）的临时闲置召募资本停止现款办理。

　　本议案实质详见公司表露于上海证券买卖所网站（）的《姑苏明志科技股分无限公司接续利用临时闲置召募资本停止现款办理的通告》。

　　监事会以为，本次管帐战略变动是因本公司按照财务部管帐司实行问答相干划定央浼而作出的响应安排，对本公司的财政状态和运营功效等均不发生庞大感化；本次变动的审批法式契合无关法令律例的划定，不会侵害本公司及中小股东的权利。

　　本议案实质详见公司表露于上海证券买卖所网站（）的《姑苏明志科技股分无限公司对于管帐战略变动的通告》。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和完备性照章承当法令肩负。

　　姑苏明志科技股分无限公司（四个方面简称“公司”）于2022年4月28日召开会议了第一届董事会第二十次聚会，审议经过了《对于续聘2022年度审计机构的议案》，本领变尚需提交股东南大学会审议。详细环境通告以下：

　　公证天业管帐师事件所（特别通俗合资）（四个方面简称“公证天业”）设立于1982年，2013年8月转制为特别通俗合资本质管帐师事件所，备案地点为无锡市太湖新城嘉业财产中间5**01室。公证天业已获得江苏省财务厅颁布的管帐师事件所执业文凭，是我国较早处置证券营业的管帐师事件所之一，持久处置证券办事营业。2020年11月，财务部、证监会宣布《处置证券办事营业管帐师事件所存案名单及根本讯息》，公证天业成为处置证券办事营业首批存案的管帐师事件所。

　　公证天业首席合资报酬张彩斌师长教师，上年度末合资人数目49人，备案管帐师人数318人、签订过证券办事营业审计陈述的备案管帐师人数130人。2021年度经审计的支出总数34,957.32万元、审计营业支出28,190.38万元，证券营业支出17,426.03万元。上年度上市公司年报审计客户派别59家，财产均值48.21亿元，年报审计免费总数5,474万元，上市公司所老手业包罗创制业、讯息传输软件程序和讯息手艺办事业、迷信研讨和手艺办事业、零售和批发业、房地财产、交通输送仓储和邮政业、采矿业、电力热力燃气及水出产和供给业、水力情况和大众举措措施办理业。本公司同业业上市公司审计客户派别5家。

　　公证天业购置的就业保障累计补偿限额15,000万元，就业保障购置契合财务部对于印发《管帐师事件所就业肩负保障暂行法子》财会（2015）13号的告诉划定。近三年未产生因执业行动需在相干民事诉讼中承当民事肩负的环境。

　　公证天业及其从业职员近三年无因执业行动遭到刑事处分、行政处分、自律羁系办法和规律奖励；近三年公证天业因执业行动遭到监视办理办法4次，5名从业职员因执业行动遭到监视办理办法1次，1名从业职员因执业行动遭到监视办理办法2次。

　　1994年景为备案管帐师，1993年开端处置上市公司审计，2000年开端在公证天业执业，2016年开端为本公司供给审计办事；近三年签订的上市公司审计陈述有金时科技(002951)、上能电气(300827)、味知香（605089）、津荣天宇（300988）、国芯科技（688262）等，存在证券办事营业从业经历，具有响应的专门胜任才能。

　　2018年景为备案管帐师，2018年开端处置上市公司审计，2012年开端在公证天业执业，2016年开端为本公司供给审计办事；近三年签订的上市公司审计陈述有明志科技（688355），存在证券办事营业从业经历，具有响应的专门胜任才能。

　　1995年景为备案管帐师，2002年开端处置上市公司审计，1993年开端在公证天业执业；近三年复核的上市公司有博瑞医药 (688166)、安洁科技(002635)、金时科技(002951)等，存在证券办事营业从业经历，具有响应的专门胜任才能。

　　名目合资人、签名备案管帐师、名目品质掌握复核人近三年不保存因执业行动遭到刑事处分，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处分、监视办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律结构的自律羁系办法、规律奖励的环境。

　　拟聘用公证天业及名目合资人、签名备案管帐师、名目品质掌握复核人等均不保存违背《华夏备案管帐师就业德行守则》对自力性央浼的情况。

　　本次审计免费的订价规定首要鉴于公司的营业范围、所处行业和管帐处置的庞大水平，和事件所各级别事情职员在本次事情中所泯灭的工夫为根底调和肯定。2021年度审计费用为80万元（不含税）。2022年度审计费用将按照公司的营业范围、所处行业和管帐处置庞大水平等多方面身分，和年报审计需装备的审计职员环境和进来的事情量预会计师事件所计划肯定。