OB1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到上海证券买卖所网站等华夏证监会指定媒介上认真浏览年度陈述全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管年度陈述体例简直凿、精确、完备，不生涯子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令义务。
经普华永道中天管帐师事件所（特别通俗合资）审计，公司2020年度兑现归并净成本*29,989,894.66元，母公司期初可供分派成本*,188,285,862.21元，母公司期末可供股东分派成本*,216,792,759.92元。
基于停止2020年底母公司累计未分派成本为正数，按照《公司条例》相干划定，董事会制订2020年度不索取红利公积金，不向股东分派成本，也一直止本钱公积金转增股本。
公司是华夏化工团体部属的化工设备行业公司，主开业务为塑料和橡胶加工机器及化工设备的研发、出产和发卖相干营业，同时为橡塑装备及其余化工设备供给零碎的办事及办理规划。首要产物包罗注塑装备、挤出装备、反映成型装备、枯燥装备和其余产物，同时为客户供给相干机器设备的办事和数字办理规划、监理和手艺等办事。
一、公司部属子公司KM团体为塑料和橡胶加工机器行业的环球抢先企业，是环球橡塑装备零碎办理规划和响应范畴的机器办事的带领者，KM团体是环球少量联合了注塑、挤出和反映成型手艺的供给商之一。
注塑是一种产业产物出产形象的方式，产物凡是利用橡胶注塑和塑料注塑。它不妨将热塑性塑料或热固性塑料使用塑料成型模具制成种种外形的塑料成品。KM团体注塑装备产物包罗7大注塑机系列和2类产业机械人产物：7大注塑机系列划分为CX、MX、GX、PX、tomography-LINE、ELION及ELIOS系列，依照合模力与启动形式差别停止分别，包罗针对一定利用和商场定制的多少子产物线类产业机械人产物为单维滑轨机械人和产业机械人系列，其机械人产物首要用于KM团体本身的注塑装备，是注塑装备事情实践中的首要主动化协助用具。公司订制化的主动化和机械人化操作零碎，能更好地贴合客户出产线详细须要，满意多条理多功效的主动化智能化出产，也是与同业合作敌手比拟在产业4.0方面劣势之一。
挤出装备不妨经过与种种成型模具婚配，构成种种挤出成型出产线，出产种种塑料橡胶成品，如管材、薄膜、捧材、单丝、扁丝、打包带、挤网、板（片）材、异型材、造粒、电缆包覆等，是以，挤出成型机器是塑料橡胶加工行业中获得普遍利用的机种之一。
KM团体挤出装备产物依照挤生产品特征分为2个首要典型，划分为单螺杆挤出机和双螺杆挤出机，用于橡胶、泡沫、薄膜、管材、型材/板材等利用。KM团体还供给零碎工程与挤出装备以合用于差别下旅客户行业。KM团体是环球抢先的挤压零碎供给商，也是泡沫挤压、屋顶薄膜和轮胎出产线的抢先供给商，为复合、管材、型材和片材挤出、物剃头泡和轮胎和手艺橡胶的出产供给零碎。KM团体供给的挤出装备及其高质料的办理规划利用于很多行业，包罗化学品、制药、汽车、根底举措措施、家具和包装。挤压零碎在产业利用方面笼盖普遍，首要会合在根底举措措施、化工、橡胶和包装行业。在农业和电子产业的泡沫，和耗费品、电气装备和种种涂料等范畴也有触及。另外，挤压装备被用于收受接管使用，鞭策轮回经济。
反映成型装备相似注塑装备，经过单次模压成型出产产物，但前段的质料注入更加混杂，工序增添。反映成型是经过两种或多种根底质料（如多元醇和异氰酸酯）的化学反映来发生热固性材质（如聚氨酯塑料）。经过改动质料的典型或增添增加剂不妨对终究反映后果发生庞大感化，这也培养了反映成型终究产物的各类性和利用的普遍性。反映成型手艺谦让工艺装备在长工夫内建造出庞大的混杂型面的产物，而且可以或许建造出差别材质、差别质感的软面层和硬面层产物。KM团体反映成型部分可以或许为客户供给一站式办事和全方向的客户贯通，涵盖客户从方案到出产实行的全部供给链系统。同时，还不妨供给除领会决规划、具体安排、底细机、手艺撑持、单机装备和整线之外的其余增值办事。反映工艺手艺单位的其余机械典型包罗拉挤手艺，这是一种主动化手艺，用于出产纤维加强型材，用于修建、家用、动力等行业的多套产物。
KM团体在环球设有发卖和办事网点，可觉得其发卖的橡塑加工机器供给培修、零备件调换、和创新等专科办事，以保证所发卖的装备和所供给的手艺办理规划一贯连结最高的可用性和靠得住性；同时还可觉得客户供给包罗零碎装配和设置装备摆设，操作员和手艺职员的脱手训练，环球备件物流等其余增值办事，经过为客户供给连续的后续办事，连结持久不变的客户干系。KM团体环球化的营销收集不妨鉴于对本地商场的深切领会，并联合行业内抢先的专科手艺才能，不妨对天下各地的客户在装备及手艺办事方面的须要做凝神速赞同。同时，使用遍及环球的发卖及办事收集又不妨增进首要产物环球规模内的进一步推行。另外，KM团体数字团队以神速集成的体例与客户一同为其开辟种种与橡塑装备相干的数字化办理规划OB体育网页版，迥殊是将橡塑加工机器与互联网手艺高度联合的智能出产装备等办理规划，进一步进步所出产装备的数字化和智能化，为客户带来更高效更便利的利用贯通。同时，KM团体还迥殊存眷产业4.0和相干的数字办理规划，如展望性保护、防守性保护、车间毗连、机械及时监控等。
⑵公司部属子公司天华院为国际化工设备范畴汗青悠长的企业和研讨单元之一，首要处置化工设备的研讨开辟、工程安排、产物建造和推行利用功作。首要产物有庞大枯燥装备及成套零碎、阳极庇护浓硫酸冷却器、防腐保温直埋泡沫茄克管道、塑料改性手艺及设备、废热汽锅及余热收受接管装备、产业炉及熄灭器、RTO蓄热式氧化器等。产物已普遍利用于化工、煤油化工、油田、冶金、电力、煤炭、修建、轻工纺织、医药、环保等行业。
⑶公司部属子公司福建天华承袭原三明化机和华橡自控一齐经开业务和建造天分，其首要产物为硫化机、注塑机、电控柜等。此中硫化机已有60多年的建造汗青，种类规格、质料精度、手艺含量均名各国内前茅,产物遍及天下三十几个国度和地域。“双轮”牌子午线轮胎硫化机成为具备完整自立常识产权和30几项专利手艺的“华夏造”产物，前后创下了30项华夏第一，首要手艺经济目标到达今世获国际同类产物进步前辈程度，曾荣获“华夏名牌产物”名称。
KM团体的产物分为注塑装备、挤出装备、反映成型装备及数字办事办理规划四大板块，其各对应客户所属行业也有差别，客户所能手业包罗汽车、包装、根底举措措施、橡胶、化工、养息、耗费品等。针对差别业业的客户普通会采纳不一样的针对性的发卖和办事形式。
KM团体的注塑装备和反映成型装备的首要客户全体之一为汽车零零件供给商，系KM团体在汽车行业的首要客户。凡是零零件供给商的下旅客户，即各大品牌汽车团体，其投产新车型或筹办扶植更生产线等投资消息能手业内属于半公驱动静。普通而言，一线车企都市挑选一线的零零件供给商为其供货，而一线零零件供给商大部门都属于KM团体的客户。KM团体可经过车企的出产线投资方案制定响应的发卖方案，为客户供给办事，争夺定单。另外，KM团体的目的是使其客户利用拉拢各类化，并在养息、耗费电子和包装等其余利用范畴取得更大的存身点。
KM团体的挤出装备和团体办理规划首要办事于轮胎、橡胶、包装、修建材质、化工质料等行业的客户。在挤出板块，KM团体更多的不是发卖尺度化的机器装备，而是供给包罗高端定制扮装备的全套办理规划。比如很多客户央求KM团体辅佐其配合安排和托付整条或部门出产线的工程办理规划，偶尔乃至在工场还未建即刻就找到KM团体，但愿辅佐其安排出产线。
按照差别商场，KM团体向其客户供给多条理的价钱链办事。对高销量商场，KM团体普通设有子公司并径直办事于客户，对低销量商场，KM团体经过由德国总部训练经销商、或由子公司训练经销商的形式向客户发卖产物和供给办事。
除机器装备发卖外，KM团体还为客户供给数字办事办理规划，详细包罗培修庇护、售后办事、数字化长途办事等。维保营业能持久保护客户干系，连结品牌传布度和客户粘性，最近几年维保营业在KM团体发卖形式和计谋中日益主要。KM团体在维保营业上逐步推出自动打仗客户的发卖战略，自动打仗式的售后办事比拟而言可以或许更更快的定位客户的维保须要，也能够更好的保护客户干系，特别是对焦点客户而言。
KM团体同时推行长途训练进修的形式。收集长途进修不妨经过收集训练帮忙客户办理良多操作绝对简略单纯，但却常常产生和碰着的题目。比拟客户到访或售后团队上门，长途训练效力更高，本钱大幅下降。KM团体同时也在训练售后团队开辟相干软件和进修进步训练客户的才能。
KM团体在神速、环球自动办事情况中供给鉴于进步前辈通信手艺的零碎和办事，推出了包罗medication+、Data Xpcontentr、sharpAssist、ethnicPhandgunrevilemention、eSmoulding、eSerevilness等新零碎新办事，不但供给智能装备，更加客户供给了交互式的办事。这些新零碎和新办事并没必要定须要手艺职员在现场停止剖析、诊疗和/或培修。
公司部属子公司天华院采纳产物定单式的出产运营形式。凡是全部条约的履行均需颠末安排（研发）、物料洽购、出产建造、现场装配调试、用户现场查收等法式。天华院的发卖形式分为境内发卖和境外发卖两大部门。境内发卖首要按照客户的须要，介入客户的招招标，与客户议标，或两者相联合的体例，径直面临客户停止发卖。境外发卖普通可分为商业公司经销和直销两种形式。天华院取得客户名目消息首要经过四个渠道：已有的不变客户的名目消息，客户利用其产物在商场上的杰出感化而拟增客户的名目消息，行业安排院和工程公司的名目消息和客户构造的名目投标。在此根底上，营业职员经过对客户停止产物宣扬，充实领会客户对产物和手艺的详细央求，与客户停止深切手艺交换等踏实售前办事的根底上，终究签定商务条约。
天华院的监理营业首要依托老手型的人力资本，经过向客户调派监理师，监理监造客户的在制设备而且赐与客户专科性和可托度较高的专科指点来落成办事。监理依照所监理的化工设备价钱的百分比或按野生时免费。
公司部属子公司福建天华实施产物定单式的出产运营形式，集产物安排、开辟、建造、发卖、办事为一体的出产运营形式。由营销团队对外承揽发卖定单，交手艺部分停止研发安排投产，洽购部分停止材质和配套件的洽购，出产车间经过下料、焊接、加工、总装，兑现产物的产出，产物发运至客户后，公司掌管装配、调试及后续保护、调养。
公司最首要产物所处行业为橡塑机器加工及化工设备行业，按照华夏证监会公布的《上市公司行业分类训诲》（2012年改正），橡塑机器加工及化工设备行业属于“公用装备建造业”（行业代码：C35）。橡塑加工行业与环球微观经济和流动物业投资紧密亲密相干，且具备较着的周期性。
从环球塑料机器财产商场构造来看，西欧塑料机器建造商首要以出产庞大、紧密等妙手艺、高附带值机型为主，占环球塑料机器出产的首要份额。按照EUstorageAP统计，2020年环球塑料机器value为305.75亿欧元，此中欧洲商场约为152.00亿欧元，占比49.71%。华夏商场约为115.00亿欧元，占比37.61%。
在公司主开业务所处的注塑及挤出装备细分范畴，其末端产物被利用在汽车、包装、化学、基建、养息、3C、家电等浩繁范畴，这些范畴非常明显上遭到微观经济及相干战略的感化。2020年新冠肺炎疫情对这些范畴带来了新的离间，也带来了新的时机。跟着陶瓷、金属在3C范畴的大范围利用，粉末打针成型开端引颈建造业加工成型手艺的新标的目的。注塑机算作粉末注塑成型工艺的关头装备，对加工实践中产物的质料掌握、不变性及良品率有侧重要感化。另外，家电产物日益轻量化、构造松散化、袖珍化和本性化，高份子材质和轻合金材质在养息用具和用具上的普遍利用，都成为行业的增加原能源，拉动注塑装备特别高端注塑装备的须要。
今朝化工设备产物首要下流商场包罗石化、化纤、冶金、新材质、塑料改性等仍将显现稳中向好成长态势，一批庞大名目接续驱动，将对化工设备等下流财产带来光鲜的商场须要。对硫化机而言，其职位能手业中居于中上真个条理,将来客户对产物的存眷点逐步会合于：节能、环保、效力及智能化，液压式硫化机越发切近这方面的须要，是将来客户的首选机型。
2020年公司兑现开业支出981,639.26万元，同比降落7.18%；归属于上市公司股东的净成本*2,998.99万元，同比降落45.18%；公司2020年加权均匀净物业收益率为*.25%，降落了1.42个百分点；公司2020年根本每股收益为-0.28元，同比降落0.1元。
公司2020年底物业总数1,600,718.48万元，近年头削减2.13%，公司2020年底欠债总数1,069,709.76万元，近年头削减1.48%；归属于上市公司股东净物业531,008.72万元，近年头降落3.42%；公司2020年底物业欠债率为66.83%，近年头升高了0.44个百分点。
2020年，遭到新冠肺炎疫情在环球规模发生的感化，环球经济和汽车行业连续低迷，公司及左右流企业停工复产工夫延长，公司平常运营勾当遭到非常明显的感化。因为KM团体在环球规模内展开营业，迥殊是在欧洲和美洲地域，KM团体的营业遭到了必定的节制。自2020年3月份今后，华夏之外的地域遭到疫情的连续感化。受此感化，2020年度公司新签定单92.95亿元，同比削减14.85%，此中KM团体新签定单72.81亿元，同比削减19.56%；天华院新签定单16.32亿元，同比升高5.31%；福建天华新签定单3.82亿元。停止2020年12月31日，公司在手定单为52.46亿元，此中KM团体在手定单为38.57亿元、天华院在手定单为11.77亿元、福建天华在手定单为2.12亿元。
（一）2020年遭到新冠肺炎疫情绪化，环球经济不愿定身分加多，与KM团体严密相干的中心下业投资志愿仍然低迷，为KM团体的经开业务带来压力与磨练。
1.跟着新材质利用的不停立异及手艺前进，与各种新材质相干的化学行业对无关装备的须要有所增添。KM团体所出产的高端定制化橡塑机器加工装备，不妨很好的满意化学行业客户对装备质料、精度等方面的严酷央求，陈述期内，KM团体化工相干装备定单和支出划分7.26亿元、8.71亿元。KM团体2020年与化工相干的新签装备定单的比重从2019年的12.11%增添到14.78%。
2.陈述期内，KM团体在汽车行业签定相干装备定单软妹币14.63亿元，同比降落37.84%。汽车行业相干装备发卖支出降落39.45%。KM团体与汽车行业相干的新签装备定单的比重从2019年同期的35.64%降落到2020年的29.79%。汽车行业是KM团体最首要下旅客户，2020年遭到疫情绪化，环球经济低迷，下业企业为共同当局共同抗击疫情复工停产，致使须要缺乏。
3.陈述期内，KM团体在包装行业签定相干装备定单约软妹币7.33亿元，同比降落34.01%；相干装备发卖支出同比降落7.02%。KM团体与包装行业相干的新签装备定单的比重从2019年同期的16.82%降落到2020年的14.93%。包装行业算作KM团体的另外一大首要下旅客户。2020年新冠疫情的发生，对塑料包装行业的降落趋向变成必定感化，包装行业的新投资依然处于清淡程度，少少公司依然不肯承受新的投资。这致使公司部门下流包装客户的定单增加乏力。
（二）面临压力与离间，KM团体采纳多项办法努力应付，尽力将新冠疫情及商场身分对经开业绩的打击掌握在最小水平。另外，KM团体亦按照商场的急巨变化，实时保养运营战略，保证公司将来持久的可连续成长。
一、实行“华夏计谋”，驱动多个“华夏增加—CGI”名目，结构华夏商场，晋升华夏营业才能，优化本钱劣势和地域财产结构缔造新的成本增加点
庞大物业重组落成后，KM团体依托华夏化工团体算作央企控股股东的薄弱气力，实行“华夏计谋”，在2020年拟定了多个CGI详细名目，研制开辟合用华夏商场须要，具备华夏本钱合作力的新产物、新利用，晋升在华夏商场的合作力，加大华夏营业在环球营业的比重。2020年，KM华夏浙江嘉兴新工场正式启动，新工场的启动将使公司在华的产能进一步晋升。嘉施工厂位于嘉兴经济手艺开辟区浙江大湾区培养天下级立异式财产集群的焦点地位，兼具科技研发、工程安排、装备建造、供给链办理等本能机能，是KM团体除德邦本土之外又一个归纳性功效总部。2020年，KM华夏顺利研制推出Tiger（GXA）全液压注塑机，并与天华院结合在庞大聚碳酸酯造粒范畴兑现冲破。同时，嘉施工厂与北京化工大学互助成立了履行基地。KM团体在华夏的商场和营业才能妥当晋升。
公司自2020年上半年开端实行“M.I.N.D.”里面构造架构重组，“M.I.N.D.”代表“Moving into New Dimensions”，目的是对IMM（注塑）、EXT（挤出）和RPM（反映成型）三个部分停止重组，并归并为新机械部分（New philosopherine，简写为“NM”），将来，公司将在NM和DSS（数字化办理规划）这两大支持长进行资本和构造调整，发扬共同效力并出力立异，并以手艺抢先为要务。M.I.N.D.将为公司在将来越发凝神于客户和商场奠基构造根底，开端的后果是新客户的定单数目不停增添。
KM团体的首要客户包罗汽车、基建、包装日用耗费品、化工、家用电器、养息等。最近几年来，面临汽车行业对拟增投资须要的下滑，KM团体努力拓展非汽车行业的下旅客户，迥殊是在改性材质、养息用品等范畴的新时机，使得公司客户构造更趋于多元化，削减对繁多行业客户适度依靠带来的周期性危急，加强抵抗商场颠簸的抗危急才能。定单方面，2020年非汽车行业的新装备定单占KM团体新装备定单的70.21%，高于2019年的64.36%。此中糊口耗费操行业2020年新签定单较2019年增添8.07%，养息行业2020年新签定单较2019年增添19.17%。支出方面，2020年非汽车行业的新装备支出占KM团体新装备支出的68.71%，高于2019年的56.45%。此中耗费电子产操行业2020年兑现支出较2019年增添22.12%，化工行业2020年兑现支出较2019年增添68.16%，养息行业2020年兑现支出较2019年增添9.61%。另外，KM团体增强了投入轮回经济机器（首要利用挤出营业）范畴的勾当，以撑持天下高效使用贵重资本的建议。
（三）2020年，煤油化工、化纤等首要下流商场赓续连结杰出的升高势头，特种化工设备产物须要连续向好。天华院对峙以化工设备的消息化、智能化为目的，联合“华夏建造2025”，以节能降耗、平安、环保等庞大手艺设备开辟为焦点，研发庞大化、电机一体化、成套化的手艺设备，推动新手艺、新功效的财产化，不停晋升客户办事才能，慢慢成为国际首要手艺设备团体办理规划供给商和办事商之一。天华院“混杂质料百万吨级乙烯成套手艺研发及利用”经过2020年度国度科技前进奖一等奖初评。2020年，天华院投资扶植的南京天华二期名目顺利经过相干部分及单元的完工查收，正式投产利用。建成投产后，将帮忙天华院进一步晋升庞大环保类化工设备加工建造程度，鞭策一多量契合国财产业战略及环保战略的具备自立常识产权的前沿手艺加速兑现功效化利用。陈述期内，天华院捉住商场时机，2020年度新签定单16.32亿元，发卖支出14.81亿元，较2019年同期划分增加5.31%和22.13%。
（四）陈述期内，福建天华克制疫情带来的种种感化，努力采取多种体例连结与客户的紧密亲密关联，掌控商场，抢抓定单，2020年较好地落成了营销目的，且条约目标均为毛利率较高的工程胎或液压硫化机产物，为后续晋升企业成本程度打下了根底。但受疫情绪化，新签定单签定工夫生涯推延环境，定单交货期也会合鄙人半年，致使公司上半年定单和完工缺乏，下半年出产构造压力大。陈述期内，福建天华新签定单3.82亿元，发卖支出2.89亿元。
中华公共共和国财务部（具体来讲简称“财务部”）于2017年7月5日改正并发布《企业管帐原则第14号——支出》（财会〔2017〕22号），央求在境表里同时上市的企业和在境外上市并采取获国际财政陈述原则或企业管帐原则体例财政报表的企业，自2018年1月1日起实施；其余境内上市企业，自2020年1月1日起实施。
按照新旧原则跟尾划定，初次履行新支出原则的企业，该当按照初次履行新支出原则的积累感化数，保养初次履行新支出原则昔时年头保存收益及财政报表其余相干名目金额，对可比时代消息不予保养。
公司自2020年1月1日起履行新支出原则，新支出原则的履行不感化公司2019年度相干财政目标,对公司2020年1月1日财政报表感化名目和金额请查阅第11节“财政陈述”—“5、主要管帐战略及管帐估量”部门。公司第七届董事会第11次会媾和第七届监事会第七次集会审议经过了《对于公司管帐战略变动的议案》,本次管帐战略变动无需提交股东南大学会审议。
公司有形物业中的客户干系为公司的子公司设备卢森堡于2016年采购KM团体时构成，并于2016年4月开端摊销。按照《企业管帐原则第6号——有形物业》第二11条文定，“企业最少该当于每一年年度结束，对利用寿命无限的有形物业的利用寿命及摊销方式停止复核。有形物业的利用寿命及摊销方式与之前估量不一样的，该当改动摊销刻日和摊销方式。”公司按照上述划定，连续评价客户干系的估计利用年限的管帐估量的合感性，为越发客观现实、公道地反应公司的财政状态和运营功效，为投资者供给更靠得住、更精确的管帐消息，公司对有形物业中客户干系的估计利用年限的管帐估量停止变动。
公司颠末评价后，为越发合适的反应客户干系的预期受害时代，公司对客户干系的估计利用年限由8**年变动加11年。公司自2020年4月1日起履行本次管帐估量变动。按照《企业管帐原则第28号——管帐战略、管帐估量变动和过失改正》的相干划定，本次管帐估量变动采取将来合用法，无需对已表露的财政陈述停止究查保养，不会对公司之前各年度的财政状态和运营功效发生感化。
本次管帐估量变动对2020年度公司财政的感化金额请查阅第11节“财政陈述”—“5、主要管帐战略及管帐估量”部门。公司第七届董事会第11次会媾和第七届监事会第七次集会审议经过了《对于公司管帐估量变动的议案》,本次管帐估量变动无需提交股东南大学会审议。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带义务。
2021年3月31日，克劳斯玛菲股分股分无限公司（具体来讲简称“公司”）接到现实掌握人华夏化工团体无限公司（具体来讲简称“华夏化工”）来函，华夏化工收到国务院共有物业监视办理委员会《对于华夏中化团体无限公司与华夏化工团体无限公司重组的告诉》（具体来讲简称“《重组告诉》”）。按照《重组告诉》，经国务院核准，华夏中化团体无限公司（具体来讲简称“中化团体”）与华夏化工实行结合重组，新设由国务院共有物业监视办理委员会代表国务院实行出资人责任的新公司，中化团体和华夏化工团体划入该新公司。本次重组后，公司控股股东和现实掌握人未产生变革。
为包管实时、公高山表露消息，保护泛博投资者好处，现给予通告。公司将严酷依照消息表露央求，连续存眷上述事变的停顿环境，并按照相干法令律例的央求实时实行消息表露负担。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带义务。
克劳斯玛菲股分无限公司（具体来讲简称“公司”）第七届董事会第十六次集会告诉及相干议案于2021年3月19日以邮件情势收回，集会于2021年3月31日以书面传签的体例专题会。集会应列席董事9人，现实列席董事9人，集会调集专题会法式及审议事变契合《国法律》等法令律例和《公司条例》的央求，集会正当有用。集会同时听取了《2020年度总司理事情陈述》《2020年度自力董事述职陈述》《2020年度董事会审计委员会履职环境陈述》，预会董事经当真审议，表决经过了具体来讲议案，构成以下抉择：
详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《克劳斯玛菲股分无限公司2020年年度陈述》及其《择要》（《择要》同时登载于《华夏证券报》《上海证券报》）。
经普华永道中天管帐师事件所（特别通俗合资）审计，公司2020年度兑现净成本为软妹币*29,989,894.66元，公司母公司期初可供分派成本为软妹币*,188,285,862.21元，公司母公司期末可供股东分派成本为软妹币*,216,792,759.92元。
基于停止2020年底母公司累计未分派成本为正数，按照《公司条例》相干划定，董事会制订2020年度不索取红利公积金，不向股东分派成本，也一直止本钱公积金转增股本。
详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《克劳斯玛菲股分无限公司2020年度里面掌握评议陈述》。
详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《克劳斯玛菲股分无限公司对于变动功绩许诺期的通告》（通告编号：2021-006）。
联系关系董事刘韬师长教师、白忻平师长教师、康建忠师长教师、赵纪峰师长教师躲避对该项议案的表决，现实表决董事为五人。
详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《克劳斯玛菲股分无限公司对于拟履行以股分回购体例替换分成许诺的通告暨回购预案》（通告编号：2021-007）。
详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《克劳斯玛菲股分无限公司对于公司2020年度召募资本寄存与使动情况的专项陈述》。
为明白和范例公司2021年度高级办理职员薪酬事件，按照公司董事会薪酬与查核委员会定见，公司拟就无关事变明白以下：
公司高级办理职员的现款薪酬由根本薪酬、年度小我绩效查核薪酬、年度成本落成环境嘉奖薪酬和其余补助组成。
公司高级办理职员2021年度查核时代的根本薪酬按月实现；年度小我绩效查核薪酬依照小我年度查核后果按年实现；年度成本落成环境嘉奖薪酬按照现实落成成本环境核算嘉奖总数并按照小我岗亭及查核后果按年实现；按照招聘环境及响应尺度，另按月颁发相干补助。
由公司董事会薪酬与查核委员会，按照公司高级办理职员的现实功绩，对其小我绩效金额设定、绩效实现目的设定、实现目的兑现环境和对应金额停止确认。
按照《公司条例》《薪酬与查核委员集会事法则》等公司相干轨制，联合公司运营范围等现实环境并参考行业薪酬程度，经公司董事会薪酬与查核委员会创议，在公司担负高级办理职员的公司董事的薪酬依照公司拟定的高级办理职员薪酬规划肯定；不在公司担负高级办理职员的非自力董事，不在公司支付薪酬。
详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《克劳斯玛菲股分无限公司对于2021年度平常联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2021-008）。
详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《克劳斯玛菲股分无限公司对于2021年度对外包管方案的通告》（通告编号：2021-009）
为了更好地办理克劳斯玛菲股分无限公司（具体来讲简称“公司”）资本运作，包管公司安康安稳经营，估计2021年度，公司及部属子公司拟请求不跨越软妹币50亿元（或等值外币）的融资额度。
2021年度，公司本钱付出方案放置软妹币5.7亿元（或等值外币）。此中：通例装备洽购放置软妹币1.5亿元，研发付出放置软妹币1.4亿元，部门厂址搬家放置软妹币1.8亿元，产能晋升放置软妹币1.0亿元。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带义务。
克劳斯玛菲股分无限公司（原青岛天华院化学工程股分无限公司，具体来讲简称“克劳斯”或“公司”）于2018年12月落成了庞大物业重组，重组买卖对方CNCE Global Holderings (Hong Kong) Co., Limited（即华夏化工设备举世控股（香港）无限公司，具体来讲简称“设备举世”）就重组置入目标China National Cheisinglassl Ejestment (Luxemburg)S.à.r.l.（具体来讲简称“设备卢森堡”）做出了功绩许诺。受2020年度新冠肺炎疫情环球发生及连续舒展的感化，设备卢森堡所处商场情况及其出产运营勾当均遭到弗成抗力的剧烈打击，为增进公司妥当运营和可连续成长，保护股东好处，进一步晋升2021年功绩，鉴于《证监会无关部分掌管人就上市公司并购重组中目标物业受疫情绪化相干题目答尔子问》的指点定见，公司及设备举世拟将2020年度功绩许诺顺延至2021年实行，详细环境以下：
公司于2018年12月4日收到华夏证券监视办理委员会（具体来讲简称“证监会”）核发的《对于批准青岛天华院化学工程股分无限公司向CNCE Global Holderings (Hong Kong) Co., Limited等刊行股分购置物业并召募配套资本的批复》（证监容许[2018]1980号），证监会批准了公司向设备举世刊行股分购置其持有的设备卢森堡100%股权，向福建省三明双轮化工机器无限公司（具体来讲简称“三明化机”）和福建华橡自控手艺股分无限公司（具体来讲简称“华橡自控”）刊行股分购置其持有的地皮、房产、首要装备等物业。同时，批准公司非公然辟行股分召募配套资本不跨越102,600万元。停止2019年4月23日，设备卢森堡100%的股权、三明化机及华橡自控地皮、房产、首要装备等物业已落成股权变动及物业过户。详细详见公司2018年至2019年间在上海证券买卖所网站（）发布的相干通告。
按照公司与设备举世于2017年12月6日签订的《青岛天华院化学工程股分无限公司与CNCE Global Holderings (Hong Kong) Co.,Limited对于China National Cheisinglassl Ejestment (Luxemburg)S.à.r.l.之功绩许诺抵偿和谈》（具体来讲简称“功绩许诺抵偿和谈”）和2018年6月5日签订的《青岛天华院化学工程股分无限公司与CNCE Global Holderings (Hong Kong) Co.,Limited对于China National Cheisinglassl Ejestment (Luxemburg)S.à.r.l.之功绩许诺抵偿和谈之弥补和谈》（与功绩许诺抵偿和谈合称为“原和谈”），设备举世许诺设备卢森堡在2018年、2019年和2020年各管帐年度（具体来讲简称“功绩许诺期”）兑现的扣除十分常性损益后归属于母公司的净成本划分不低于47,581.87千欧元、47,710.15千欧元、57,027.92千欧元。在功绩许诺期届满后三个月内，公司应聘工作请具备证券、期货营业资历的管帐师事件所对目标物业出具《减值尝试陈述》。若设备卢森堡的功绩未到达前述许诺尺度，则设备举世应在昔时度《功绩许诺兑现环境的专项考核陈述》及《减值尝试陈述》（若有）出具后向公司作呈现款抵偿或股分抵偿，若是为现款抵偿则该当在10个事情日内落成；若是为股分抵偿，则公司有权在上市公司股东南大学会经过该等股分抵偿和回购事变的抉择后30日内，以总价软妹币1元的价钱向设备举世回购其应抵偿的股分数目，并给予刊出。
按照上述功绩许诺和现实功绩落成环境，公司划分于2019年12月和2020年8月以总价软妹币1元的价钱向设备举世回购14,506,511股和148,232,570股克劳斯股票，并给予刊出。设备举世算作功绩许诺方，已依照许诺体例实行终了2018年度和2019年度的功绩抵偿负担，详细体例详见公司在上海证券买卖所网站（）表露的《克劳斯玛菲股分无限公司对于股分回购刊出功绩许诺抵偿股分实行后果暨股分变更通告》（通告编号：2019-070）及《克劳斯玛菲股分无限公司对于回购刊出功绩许诺抵偿股分实行后果暨股分变更通告》（通告编号：2020-038）。
2020年度，设备卢森堡现实兑现的扣除十分常性损益后归属于母公司的净吃亏为13,161.76千欧元。
2020年度，设备卢森堡的运营勾当遭到新冠肺炎疫情绪化比较告急，该等感化首要表现于具体来讲方面：
（1）2020年3月柏林展现德国首例新冠肺炎确诊病例，以后，新冠肺炎疫情敏捷舒展至德国一齐联邦州，差别业业的建造商遭到告急感化，当局开端停止鸿沟管束。德国权势巨子疾控机构——罗伯特·科赫研讨所（“RKI”）透露表现若是不疫苗，住民糊口和贸易勾当没法回复平常。德国经济研讨所（“IFO”）展望2021年末经济才会回复以前程度。直至2020年12月，德国领袖透露表现德国新冠肺炎疫情情势仍然告急，观光节制、短时事情制、部门封闭等办法连续到2021年1月。
（2）设备卢森堡的首要出产基职位于德国、瑞士、斯洛伐克和华夏浙江，首要营业会合在欧洲和北美等地域。2020年3月17日，设备卢森堡位于德国慕尼黑的工场呈现传染新冠病毒病例。为应付新冠肺炎疫情，设备卢森堡于2020年3月30日至4月20日时代将位于德国和斯洛伐克的工场封闭。因为新冠肺炎疫情在环球规模的连续舒展，设备卢森堡于2020年3月至12月遭到了新冠肺炎疫情的连续性感化。按照天下卫生构造（“WHO”）的统计，停止2020年12月31日，环球累计新冠确诊病例跨越8,147万人，灭亡人数近180万人。2020年12月31日时点，累计确诊人数至多的10个国度划分为：美国、印度、巴西、俄罗斯、法国、英国、意大利、西班牙、哥匹敌亚、德国。设备卢森堡在上述国度均设有子公司。
（3）设备卢森堡支出构造比力不变，最首要的营业商场为欧洲、北美和华夏，2019年和2020年，上述地区在设备卢森堡全数支出中的占比以下表所示：
因为遭到新冠肺炎疫情的感化，机器行业在欧洲、北美营业商场的支出2020年较2019年遍及降落。因为华夏抗击疫情获得光鲜成果，机器行业在华夏商场的支出2020年较2019年有必定增加，以下表：
从上述两表对照不妨看出，2020年，设备卢森堡的支出变更趋向与机器行业的支出变更趋向根本分歧。
（4）从德国单分商场来看，机器装备，塑料及橡胶装备的开业支出因为遭到新冠肺炎疫情的感化，2020年较2019年均呈现了差别比率的降落，以下表：
（5）新冠肺炎疫情对设备卢森堡所处的商场情况及出产运营的方方面面均变成了倒霉感化，首要体此刻以下几个方面：起首，遭到新冠肺炎疫情的感化，职工不能不以居家办公的情势事情，工人没法平常在工场展开出产，致使运营勾当遭到节制；其次，观光节制致使职工没法实地造访客户，与客户的构和和手艺交换等勾当遭到节制；再次，物流的窒碍或延长，致使产物没法定时托付，支出没法兑现或延长兑现；末了，对部门在疫情发生以前签定的和谈或下的定单，因为疫情酿成的种种停滞，客户生涯不能不延长实行乃至撤消或排除相干和谈或定单的情况，由此径直致使设备卢森堡支出的削减。
因为新冠肺炎疫情在上述各方面的感化，设备卢森堡2020年新签定单、支出、毛利率较2019年均有所降落，以下表：
NM营业首要包罗IMM（注塑机）、RPM（反映成型）和EXT（挤出机）。按照EUstorageAP的商场数据，IMM的商场降落趋向较着和新冠疫情高度相干；RPM对汽车商场高度依靠，亦遭到疫情的告急感化；EXT托付周期较长，遭到新冠感化稍弱。设备卢森堡的NM营业在2020年新签定单6.24亿欧元，较2019年降落25.65%。定单的削减致使支出的
