OB体育网址1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述体例的可靠性、精确性、完备性，不存留子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令仔肩。
⑴公司拟向全部股东每10股派发觉款盈余2元（含税）。停止2022年4月18日，公司总股本380,238,957股，以此计较总计拟派发觉款盈余 76,047,791.40元（含税）。
⑵公司拟向全部股东每10股以本钱公积金转增4股。以停止2022年4月18日公司总股本380,238,957股为测算基数，本次转增后，公司的总股本为532,334,540股(转增股数系公司按照现实计较后果四舍五入所得，终究转增股数以华夏证券挂号结算无限公司上海分公司现实转增后果为准）。上述成本分派及本钱公积金转增股本领变尚需经 2021 年年度股东南大学会核准实行。
如在本通告表露之日起至实行权柄分拨股权挂号日时代，因可转债转股、回购股分、股权鼓励授与股分回购刊出、庞大财产重组股分回购刊出等导致公司总股本产生变更的，公司拟保持每股份配（转增）比率稳定，响应调动分派（转增）总数。如后续总股本产生变革，将另行通告详细调动环境。
公司所属香烟包装材质行业行动包装印刷的细分行业，具备手艺央求高、印刷工艺搀杂、立异空间大、附带值高档特性，在印刷装备、设想工艺、环保程度等方面临比其余包装印刷细分行业有着更高的央求，是典范的手艺聚集及资本聚集型行业，行业准初学槛较高。
包装印刷行业是典范的下流启动型行业，在财产链条中属于配套下业成长的行业。有别于其余通俗印刷品，包装印刷品按规格央求、质地央求、图案设想央求等大多只针对一定客户。烟用接装纸、烟标等香烟包装材质是特别的包装印刷品，只可发卖给一定香烟企业的一定品牌。是以以烟用接装纸、烟标为代表的包装印刷企业行动香烟财产链条中的配套办事行业，与香烟行业联系关系度较高。
2022年天下香烟事情电视德律风聚会指出，做好本年香烟事情，要对峙稳中求进事情总基调，完备、精确、周全贯彻新成长观念，办事和融入新成长格式，周全深入鼎新立异，对峙以供应侧构造性鼎新为干线，兼顾疫情防控和出产运营，兼顾成长和平安，继续落实“六稳”“六保”使命央求，对峙“总量掌握、稍紧均衡，增速公道、贵在连续”谋略，更减轻视稳增加、调构造、推鼎新、育品牌、强本质、防危机，纵深推动周全从严治党，精卫填海鞭策高质地成长、推动高效劳管理、培养高本质步队，连结经济运转在公道区间，以踏实步履助力连结平妥当康的经济情况、民康物阜的社会情况、风清气正的情况，以优良成就驱逐党的二十大成功大会。
聚会提议了2022年的目的使命：对峙稳字临头、稳中求进，把连结经济安稳运转和墟市杰出状况摆在优先位子，归纳思索此刻与久远、须要与大概、全面与部分，以编制概念优化目的办理，在质地效力较着晋升根底上连结经济运转在公道区间。
香烟包装材质行业的团体周期性特点其实不凸起。香烟包装材质行业的成长与我国香烟墟市息息相干，因为香烟是一种替换性较弱的消磨品，属于非周期行业，因此香烟包装材质行业也显示出弱周期性的特点。而我国香烟消磨墟市宏大并且不变，不变的墟市需要是香烟包装材质行业稳步成长的有益保证。
公司具备比较长远的香烟行业供货汗青，具有富厚的香烟行业供货和办事经历，行家业中具备杰出的诺言，在以招招标为首要手腕的香烟包装材质墟市合作中具备相称的合作劣势。
在烟用接装纸方面，公司今朝已与云南中烟、安徽中烟、陕西中烟、四川中烟、重庆中烟、河北中烟、福建中烟、江西中烟、甘肃香烟、蒙昆、山昆等多家中烟公司成立了不变的互助相关，办事的品牌包罗云烟、红河、大重9、兰州系列OB体育官方、黄山系列、红方印系列、好猫系列、钻石系列、全国秀系列、冬虫夏草、金圣、延安等。
在烟标方面，公司已在云南中烟、陕西中烟、安徽中烟、湖北中烟、河北中烟、河南中烟、四川中烟、江西中烟、江苏中烟、重庆中烟、福建中烟、蒙昆、山昆、黑龙江香烟、海南红塔、红塔辽宁、深圳香烟等多家中烟公司的烟标产物投标中中标，办事的品牌有云烟、延安、皇帝、黄山系列、哈尔滨系列、冬虫夏草系列、大青山系列、七匹狼、红塔山、好猫、红金龙等，具有进一步做大烟标营业的根本前提。
烟用接装纸营业：公司自创设以还就定位于烟用接装纸的研发、出产和发卖，是海内较早烟用接装纸专门出产厂商之一。颠末20余年的成长，公司已成为烟用接装纸行业的劣势企业。今朝公司已与云南中烟、安徽中烟、陕西中烟、四川中烟、重庆中烟、河北中烟、福建中烟、江西中烟、甘肃香烟、蒙昆、山昆等多家中烟公司成立了不变的互助相关，并成为其及格的烟用接装纸供给商。公司办事的香烟品牌包罗云烟、红河、大重9、兰州系列、黄山系列、红方印系列、好猫系列、钻石系列、全国秀系列、冬虫夏草、金圣、延安等，为公司将来可连续成长奠基了杰出的根底。
烟标营业：为告终“成为海内一流的以香烟包装材质为主宰产物的专门包装印刷类企业”的计谋目的，增添赢利增加点，增进公司的可连续成长，公司在烟用接装纸营业成长的根底上，慢慢结构烟标营业。今朝，公司已在云南中烟、陕西中烟、安徽中烟、湖北中烟、河北中烟、河南中烟、四川中烟、江西中烟、江苏中烟、重庆中烟、福建中烟、蒙昆、山昆、黑龙江香烟、海南红塔、红塔辽宁、深圳香烟等多家中烟公司的烟标产物投标中中标，办事的品牌有云烟、延安、皇帝、黄山系列、哈尔滨系列、冬虫夏草系列、大青山系列、七匹狼、红塔山、好猫、红金龙等，具有进一步做大烟标营业的根本前提。
在新式香烟方面的摸索：公司上市后，为适应香烟行业立异启动计谋，动手结构新式香烟相干新手艺、新工艺、新设备的研讨，寻觅在新式香烟工艺手艺方面具备合作劣势的企业停止互助开辟。2018年11月，公司与昆明旭光科技无限公司签定合伙和谈，配合投资创造集友广誉。集友广誉将行动公司关键的新式香烟相干新手艺、新工艺、新设备的研讨和资本集成与调整平台，为香烟行业供给团体手艺办理规划，供给整线手艺集成和相干手艺办事，鞭策新式香烟工艺手艺和设备立异和手艺推行利用。为了加速公司在新式香烟范畴成长，2020年8月，集友广誉投资创造太湖集友广誉科技无限公司。太湖广誉将在香烟成品装备、再生动物薄片、高温加热不熄灭成品等方面加大研发力度。其研发的“加热动物芯产物”利用均质化薄片手艺停止研发、出产，原材猜中不含有香烟专卖品。2021年4月29日，“香誉”加热动物芯开端上市发卖。
4.1 陈述期末及年报表露前一个月末的通俗股股东总额、表决权复原的优先股股东总额和持有迥殊表决权股分的股东总额及前 10 名股东环境
1 公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营环境的庞大变革，和陈述期内产生的对公司运营环境有庞大感化和估计将来会有庞大感化的事变。
陈述期内，公司继续发扬行家业经历、手艺、产物德地和新产物开辟等方面的劣势，不停采纳种种办法，发扬公司财产链调整的劣势，在墟市合作进一步加重的环境下，告终公司连续不变成长。陈述期内，公司告终停业支出703,665,407.31元，较上年同期增加51.60%，告终归属于上市公司股东的净成本136,886,595.17元，较上年同期增加90.71%，归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净成本为128,799,837.11元，较上年同期增加117.64%。停止2021年12月31日，公司总财产为1,839,617,559.56元。
2 公司年度陈述表露后存留退市危机启示或停止上市面形的，该当表露致使退市危机启示或停止上市面形的缘由。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的可靠性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。
安徽集友新材质股分无限公司（以内简称“公司”）第三届董事会第二次聚会于2022年04月08日以德律风、书面体例收回聚会告诉，聚会于2022年04月18日在公司聚会室以现场联合通信体例大会。本次聚会由公司董事长徐善海军长教师掌管，应列席聚会董事6人，现实列席聚会董事6人。本次聚会的调集、大会契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献和公司条例的划定。
相干体例请详见上海证券买卖所网站（）及公司指定新闻表露媒介《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
《2021年度成本分派及本钱公积金转增股本的议案》（通告编号：2022-024）详见上海证券买卖所网站（）及公司指定新闻表露媒介《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
《对于公司2021年度召募资本寄存与现实使动情况的通告》（通告编号：2022-025）详见上海证券买卖所网站（）及公司指定新闻表露媒介《上海证券报》、《华夏证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
《对于2022年度向银行请求归纳授信额度的通告》（通告编号：2022-026）详见上海证券买卖所网站（）及公司指定新闻表露媒介《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
《对于续聘2022年度管帐师事件所的通告》（通告编号：2022-027）详见上海证券买卖所网站（）及公司指定新闻表露媒介《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
《对于计提商誉减值筹办的通告》（通告编号:2022-028）详见上海证券买卖所网站 （）及公司指定新闻表露媒介《上海证券报》、《华夏证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
《对于变动部门募投名目的通告》（通告编号:2022-029）详见上海证券买卖所网站 （）及公司指定新闻表露媒介《上海证券报》、《华夏证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司对于大会2021年年度股东南大学会的告诉详见上海证券买卖所网站 （）及公司指定新闻表露媒介《上海证券报》、《华夏证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。
公司自力董事对第三届董事会第二次聚会审议的相干事变宣布了自力定见，定见体例详见上海证券买卖所网站（）。
本公司监事会及全部监事包管本通告体例不存留职何子虚记录、误导性陈说 或庞大漏掉，并对其体例的可靠性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。
安徽集友新材质股分无限公司（以内简称“公司”）第三届监事会第二次聚会于2022年4月8日以德律风、书面体例收回聚会告诉，聚会于2022年4月18日在公司聚会室以现场体例大会。本次聚会由公司监事会主席赵吉辉师长教师掌管，应列席聚会监事3人，现实列席聚会监事3人。本次聚会的调集、大会契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献和公司条例的划定。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的可靠性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。
●本次成本分派及本钱公积金转增股本以实行权柄分拨股权挂号日挂号的 总股本为基数，详细日期将在权柄分拨实行通告中明白。
●在实行权柄分拨的股权挂号日前公司总股本产生变更的，拟保持每股份 配比率、每股转增比率稳定，响应调动分派（转增）总数，并将另行通告详细调动环境。
经大华管帐师事件所（特别通俗合资）审计，本公司2021年度归并管帐报表归属于母公司股东的净成本为136,886,595.17元。按母公司管帐报表净成本 85,779,887.70元的10%提炼法定红利公积金8,577,988.77元，使得归并管帐报表年头未分派成本414,388,200.36元后，减去2021年已分派2020年度股利 36,422,043.70元，停止2021年12月31日，可供股东分派的成本为软妹币 506,274,763.06元。
按照公司的现实环境，经公司董事会审议经过，公司2021年度拟以实行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本为基数分派成本及转增股本。本次成本分派及本钱公积金转增股本规划以下：
⑴公司拟向全部股东每10股派发觉款盈余2元（含税）。停止2022年4月18日，公司总股本380,238,957股，以此计较总计拟派发觉款盈余 76,047,791.40元（含税）。今年度公司现款分成比率为55.56%。
⑵公司拟向全部股东每10股以本钱公积金转增4股。以停止2022年4月18日公司总股本380,238,957股为测算基数，本次转增后，公司的总股本为532,334,540股(转增股数系公司按照现实计较后果四舍五入所得，终究转增股数以华夏证券挂号结算无限公司上海分公司现实转增后果为准）。
如在本通告表露之日起至实行权柄分拨股权挂号日时代，因可转债转股、回 购股分、股权鼓励授与股分回购刊出、庞大财产重组股分回购刊出等导致公司总 股本产生变更的，公司拟保持每股份配（转增）比率稳定，响应调动分派（转增）总数。如后续总股本产生变革，将另行通告详细调动环境。
本次议案已公司第三届董事会第二次会媾和第三届监事会第二次聚会审议经过，并赞成将本议案提交公司2021年度股东南大学会审议。
咱们认线年度成本分派及本钱公积金转增股本的议案》，分歧以为本议案契合《上市公司囚禁训诲第3号--上市公司现款分成》、《上海证券买卖所上市公司自律囚禁训诲第1号——范例运作》、公司《2021*023年股东汇报计划》及《公司条例》等相干法令、律例的央求，2021年度成本分派及本钱公积金转增股本的议案在包管公司平常运营和久远成长的条件下，统筹了股东的即期好处和久远好处，顺应公司将来运营成长的须要。咱们分歧赞成该议案。
本议案契合《上市公司囚禁训诲第3号--上市公司现款分成》、《上海证券买卖所上市公司自律囚禁训诲第1号——范例运作》、公司《2021*023年股东汇报计划》及《公司条例》等相干法令、律例的央求，充实思索了公司的现实运营环境和将来成长方案，未侵害中小股东的正当权柄，契合公司和全部股东的好处，监事会赞成以成本分派及本钱公积金转增股本的议案。
本次成本分派及本钱公积金转增股本规划联合了公司成长阶段、将来的资本 需要等身分，不会对公司运营现款流发生庞大感化，不会感化公司平常运营和长 期成长。
本次本钱公积金转增股本对公司股东享有的净财产权柄及其持股比率不产 生本色性感化，本次本钱公积金转增股本实行后，公司总股本将增添，估计每股 收益、每股净财产等目标将响应摊薄。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的可靠性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。
按照华夏证券监视办理委员会《上市公司囚禁训诲第2号——上市公司召募资本办理和利用的囚禁央求（2022年校改）》、上海证券买卖所宣告的《上海证券买卖所上市公司自律囚禁训诲第1号——范例运作》及相干花式训诲的划定，安徽集友新材质股分无限公司（以内简称“公司”）就2021年度召募资本寄存与使动情况作以下专项陈述：
经华夏证券监视办理委员会证监刊行字[2019]201号文批准，并经上海证券买卖所赞成，本公司于2019年7月22日非公然辟行通俗股（A 股）股票18,599,255股，每股面值1元，每股刊行价软妹币21.56元。停止2019年7月22日止，本公司共召募资本400,999,937.80元，扣除刊行用度11,598,621.73元，可用召募资本为389,401,316.07元。
停止2019年7月22日，本公司上述刊行召募的资本已全数到位，业经大华管帐师事件所（特别通俗合资）以“大华验字[2019]000316号”验资陈述考证确认。
停止2021年12月31日，公司对召募资本名目累计加入140,477,402.17元，此中：公司于召募资本到位以前使用自有资本先期加入召募资本名目软妹币109,514,102.60元；于2019年7月22日起至2020年12月31日止时代累计利用召募资本软妹币30,963,299.57元；今年度利用召募资本0.00元。停止2021年12月31日，召募资本专户余额为软妹币4,236,257.12元。公司临时利用闲置召募资本弥补活动资本的余额为25,000.00万元，与还没有利用召募资本余额的差别5,312,343.22元，首要系召募资本专户累计利钱支出和理财收益扣除手续费的净额。
为了范例召募资本的办理和利用，庇护投资者权柄，本公司按照相干法令律例央求，联合公司现实环境，拟定了《安徽集友新材质股分无限公司召募资本办理轨制》（以内简称“办理轨制”），对召募资本的寄存、利用、投向变动、监视办理等方面均作出详细明白的划定。公司终究严酷依照《办理轨制》的划定存入、利用和办理召募资本，召募资本的寄存、利用和办理不存留违背《上市公司囚禁训诲第2号——上市公司召募资本办理和利用的囚禁央求（2022年校改）》、《上海证券买卖所上市公司自律囚禁训诲第1号——范例运作 》及公司《办理轨制》划定的环境。
按照《办理轨制》的央求，并联合公司运营须要，本公司在交通银行股分无限公司安徽省份行（研发创意中间暨财产化基地扶植名目）、华夏工商银行股分无限公司太湖支行（年产100万大箱烟标出产线扶植名目）、华夏扶植银行股分无限公司合肥金寨南路支行（研发创意中间暨财产化基地扶植名目）开立召募资本专项账户，并于2019年8月8日划分与交通银行股分无限公司安徽省份行、华夏工商银行股分无限公司太湖支行和开源证券股分无限公司签订了《召募资本专户保存三方囚禁和谈》，于2019年8月26日与全资子公司安徽集友期间包装科技无限公司、华夏扶植银行股分无限公司合肥金寨南路支行、开源证券股分无限公司签订了《召募资本专户保存四方囚禁和谈》，并对召募资本的利用实施严酷的审批手续，以包管专款公用；受权保荐代表人也许随时到开设召募资本专户的银行盘问召募资本专户材料。
本公司于2020年9月12日表露了《对于变动连续督导保荐机构及保荐代表人的通告》（通告编号：2020-051），保荐机构变动加华安证券股分无限公司。公司与华安证券股分无限公司同交通银行股分无限公司安徽省份行、华夏工商银行股分无限公司太湖支行从头签定了《召募资本专户保存三方囚禁和谈》。公司与全资子公司安徽集友期间包装科技无限公司、华夏扶植银行股分无限公司合肥金寨南路支行、华安证券股分无限公司从头签订了《召募资本专户保存四方囚禁和谈》。
按照本公司与华安证券股分无限公司签定的《囚禁和谈》，公司1次或12个月内累计从召募资本入款户中支取的金额跨越软妹币5000.00万元且到达刊行召募资本总数扣除刊行用度后的净额的20%的，公司该当实时以传真体例告诉保荐代表人，同时供给专户的付出清单。
公司2020年4月15日大会的第二届董事会第12次聚会、第二届监事会第11次聚会和2020年4月28日大会的2019年度股东南大学会审议经过了《对于停止募投名目的议案》,公司按照召募资本投资名目扶植的现实环境、公司团体成长计谋及此刻的墟市环境，本着有益于进步股东汇报及公司久远可连续成长的准绳所做的调动，赞成公司停止研发创意中间暨财产化基地扶植名目。公司停止上述召募资本投资名目后，该名目所涉召募资本公司将继续在原召募资本专户保存，并严酷遵照召募资本利用的相干划定。该部门召募资本后续利用，公司将踊跃规画新的召募资本投资名目，经过其余体例来告终真名目所需的扩大产能及收益的目的，尽量满意公司营业成长的须要，进步召募资本的利用效力。公司将按照新的召募资本投资名目停顿环境实时实行响应的决议计划审批法式并实时表露。详细环境详见2020年4月16日表露的《对于停止部门募投名目的通告》（2020-025号）。
本公司已表露的对于召募资本利用相干新闻实时、可靠、精确、完备，召募资本的利用和办理不存留违规环境。
管帐师以为：集友股分召募资本专项陈述在全面庞大方面依照华夏证券监视办理委员会《上市公司囚禁训诲第2号——上市公司召募资本办理和利用的囚禁央求（2022年校改）》、上海证券买卖所宣告的《上海证券买卖所上市公司自律囚禁训诲第1号——范例运作》及相干花式训诲体例，在全面庞大方面公平反应了集友股分2021年度召募资本寄存与使动情况。
经查抄，保荐机构以为：集友股分 2021年度召募资本的寄存与利用契合《上市公司囚禁训诲第2号——上市公司召募资本办理和利用的囚禁央求（2022年校改）》、《上海证券买卖所上市公司自律囚禁训诲第1号——范例运作》等相干律例的划定，对召募资本停止了专户保存，不存留变相改动召募资本用处和侵害股东好处的情况，不存留违规利用召募资本的情况。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的可靠性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。
安徽集友新材质股分无限公司（以内简称“公司”）于2022年4月18日大会第三届董事会第二次会媾和第三届监事会第二次聚会，审议经过了《对于2022年度向银行请求归纳授信额度的议案》。
为满意公司成长方案和计谋实行的资本须要，公司及控股子公司2022年度 方案向银行请求总计总数不跨越软妹币18亿元的归纳授信额度。归纳授信体例包罗但不限于活动资本、各种贸易单据开立及贴现、名目、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信誉证等归纳授信营业（详细营业种类以相干银行审批为准）。各银行详细授信额度、利率、用度尺度、授信刻日等以公司与银行终究斟酌签定的授信请求和谈为准。上述归纳授信额度的请求刻日为自股东南大学会审议经过之日起1年，该授信额度在受权刻日内可轮回利用。在此额度规模内，公司将不必就每笔授信或乞贷事件另行大会董事会、股东南大学会。公司受权董事长或董事长指定署理人代表公司签订上述授信额度内与授信（包罗但不限于授信、乞贷、典质、融资等）相干的条约、和谈、证据等各项法令文献，并可按照融资本钱及各银行资信状态详细采选贸易银行。
按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《公司条例》等相干划定，本次请求归纳授信事变需提交公司2021年年度股东南大学会审议经过。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的可靠性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。
安徽集友新材质股分无限公司（以内简称“公司”）于2022年4月18日大会第三届董事会第二次会媾和第三届监事会第二次聚会，审议经过了《对于续聘2022年度管帐师事件所的议案》。现将相干事件通告以下：
停止 2021年12月31日备案管帐师人数：1481人，此中：签订过证券办事营业审计陈述的备案管帐师人数：929人
已计提的工作危机基金和已购置的工作保障累计补偿限额之和跨越软妹币7亿元。工作保障购置契合相干划定。大华管帐师事件所近三年不存留因与执业行动相干的民事诉讼而需承当民事仔肩的环境。
大华管帐师事件所近三年因执业行动遭到刑事处分0次、行政处分1次、监视办理办法26次、自律囚禁办法0次、规律奖励2次；79名从业职员近三年因执业行动划分遭到刑事处分0次、行政处分1次、监视办理办法37次、自律囚禁办法1次、规律奖励3次。
名目合资人：吕勇军，1994年4月成为备案管帐师，1996年9月开端处置上市公司审计，2011年12月开端在大华所执业，2020年12月开端为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计陈述环境：13家。
署名备案管帐师：陶秀珍，2017年12月成为备案管帐师，2017年1月开端处置上市公司审计，2017年1月开端在大华所执业，2018年11月开端为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计陈述2家。
名目质地掌握复核人：叶善武，2002年7月成为备案管帐师，2010年1月开端处置上市公司审计，2020年7月开端在本所执业，2022年1月开端处置复核事情，近三年承做或复核的上市公司审计陈述跨越10家次。
名目合资人、署名备案管帐师、名目质地掌握复核人近三年无因执业行动遭到刑事处分，未遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处分、监视办理办法，未遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律囚禁办法、规律奖励。
大华管帐师事件所（特别通俗合资）及名目合资人、署名备案管帐师、名目质地掌握复核人可以或许在履行真名目审计事情时连结自力性。
审计免费订价准绳：按照公司营业范围、管帐处置搀杂水平等多方面身分，并按照公司年报审计所需事情人日数和每一个事情人日免费尺度收取办事用度。事情人日数按照审计办事的性子、危机巨细、繁简水平等肯定；每一个事情人日免费尺度按照执业职员专门妙技程度等划分肯定。
公司第三届董事会审计委员会第一次聚会于2022年4月18日大会，审议经过了《对于续聘2022年度管帐师事件所的议案》。审计委员会委员经过对审计机构供给的材料停止考核并停止专门判定，以为大华管帐师事件地点自力性、专门胜任才能、投资者庇护才能等方面可以或许满意公司对审计机构的央求，赞成续聘大华管帐师事件所为公司2022年度财政审计及内控审计机构。
自力董事事先承认定见：咱们查阅了大华管帐师事件所的相关资历证照、相干新闻和竭诚记实，以为本次续聘大华管帐师事件所为公司2022年度财政审计及内控审计机构遵守公允、公道、公然的准绳，契合相干法令律例和华夏证监会及公司条例等相干划定，不存留侵害公司及股东迥殊是中小股东好处的情况。在取得公司董事会和股东南大学会审议经过后便可聘用。咱们赞成将本次延聘2022年度管帐师事件所的议案提交公司第三届董事会第二次聚会审议。
自力董事的自力定见：大华管帐师事件所具备证券营业从业资历，在对公司2021年度财政陈述停止审计的实践中，对峙自力、公正客观、公道的审计准绳，公平公道地宣布了自力审计定见，具有充足的自力性、专门胜任才能和投资者庇护才能。且具有多年为上市公司供给审计办事的经历，可以或许满意公司2022年度财政审计及内控审计事情的央求。董事会对本次续聘大华管帐师事件所为公司2022年度审计机构的表决法式契合相干法令、律例的划定，不存留侵害公司和中小股东好处的情况，赞成公司延聘其担负公司的财政审计及内控审计机构。
公司于2022年4月18日大会的第三届董事会第二次聚会，审议经过《对于续聘2022年度管帐师事件所的议案》。
公司于2022年4月18日大会的第三届监事会第二次聚会，审议经过《对于续聘2022年度管帐师事件所的议案》。
⑸《对于续聘2022年度管帐师事件所的议案》尚需提交公司2021年度股东南大学会审议，并自公司股东南大学会审议经过之日起见效。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的可靠性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。
●安徽集友新材质股分无限公司（以内简称“公司”）对因购买陕西微风印务科技无限公司100%股权构成的商誉计提商誉减值筹办2,685.04万元。
●《对于计提商誉减值筹办的议案》已公司第三届董事会第二次聚会、第三届监事会第二次聚会审议经过，无需提交股东南大学会审议。
按照财务部《企业管帐原则第8号—财产减值》及公司管帐谋略等相干划定，本着慎重性准绳，公司对2018年度购买陕西微风印务科技无限公司（以内简称“微风科技”）构成的商誉停止了减值尝试，按照尝试后果，2021年度公司计提商誉减值筹办2,685.04万元。
2018年1月18日，公司第一届董事会第十六次聚会、第一届监事会第12次聚会审议经过《对于庞大财产购置规划的议案》、《对于〈安徽集友新材质股分无限公司庞大财产购置陈述书(草案)〉及其择要的议案》、《对于签订〈安徽集友新材质股分无限公司付出现款购置财产和谈〉的议案》及相干议案，赞成公司以付出现款的体例购置陕西微风印务科技无限公司（原称呼为“陕西微风印务科技股分无限公司”）100%股权。2018年2月5日，公司大会2018年第一次姑且股东南大学会审议经过上述议案。2018年2月7日，西安市鄠邑区墟市监视办理局批准了微风科技的股权让渡事件并签发了变动后的《停业派司》（同一社会信誉代码：56P），工商变动挂号后，公司持有微风科技100%股权。
按照华信众合出具的《财产评价陈述》（华信众合评报字【2018】第1002号），停止评价基准日2017年10月31日，微风科技100%股权评价值为13,001.49万元。经斟酌，微风科技100%股权的作价终究肯定为13,000.00万元。公司因非统一掌握下企业归并微风科技，按照购置日按归并本钱与获得微风科技可识别净财产公平价钱份额的差额确认商誉4,214.63万元。
公司每一年年底严酷依照《企业管帐原则第8号—财产减值》的划定，对因企业归并构成的商誉，不管是不是存留减值迹象，均联合宁可相干的财产组停止减值尝试。2019年度、2020年度公司延聘财产评价机构，以商誉减值尝试为目标，对微风科技商誉财产组的可发出金额停止估值并出具相干评价陈述，按照尝试后果2019年、2020年商誉财产组的可发出金额高于包罗商誉的财产组账面价钱，未产生减值。
微风科技属于包装印刷行业，首要处置通俗、中档和高级烟用条与盒包装纸的研发、出产及发卖。微风科技因受新冠疫情的感化，2021年支出告终环境未及预期，且按照最近几年来本地根据重净化气候预警品级责令相关企业限产或停产的环境，估计将来营业增加存留较大的不愿定性，故公司购买微风科技商誉财产组构成的商誉现已存留减值迹象。公司鉴于上述缘由及期末财政报表判定，微风科技将来主停业务及赢利才能将呈现下滑，将来经停业绩及现款流较着低于预期。按照《企业管帐原则》及公司管帐谋略的相干划定，财产存留减值迹象的，该当估量其可发出价钱，按可发出价钱低于账面价钱的金额计提减值筹办。
公司运营办理层按照对将来运营环境的剖析展望，联合公司延聘的北京华亚正信财产评价无限公司以商誉减值尝试为目标出具的《安徽集友新材质股分无限公司以财政陈述为目标商誉减值尝试所触及的安徽集友新材质股分无限公司并购陕西微风印务科技无限公司构成的商誉相干财产组可发出金额财产评价陈述》，并经公司延聘年报审计机构停止复核，2021年12月31日公司对归并报表中已确认的购买微风科技股权构成的商誉应计提减值2,685.04万元，本次计提商誉减值筹办后，公司因购买微风科技股权所构成的商誉账面价钱为1,529.59万元。
公司本次计提商誉减值筹办2,685.04万元，将致使2021年度公司归并报表归属于母公司股东的净成本和2021年底归属于母公司全面者权柄削减2,685.04万元。
公司于2022年4月18日大会的第三届董事会第二次聚会，审议经过《对于计提商誉减值筹办的议案》。
公司于2022年4月18日大会的第三届监事会第二次聚会，审议经过《对于计提商誉减值筹办的议案》。
公司自力董事对《对于计提商誉减值筹办的议案》宣布了以内自力定见：公司本次计提商誉减值筹办，系按照公司运营现实环境及《企业管帐原则》等相干法令律例的央求，究竟清晰、根据充实，表现了慎重性准绳，决议计划法式契合划定，可以或许公平地反应公司的财政状态和运营环境，不侵害股东迥殊是中小股东的正当权柄。是以，鉴于咱们的自力判定，赞成《对于计提商誉减值筹办的议案》。
四、北京华亚正信财产评价无限公司出具的《安徽集友新材质股分无限公司以财政陈述为目标商誉减值尝试所触及的安徽集友新材质股分无限公司并购陕西微风印务科技无限公司构成的商誉相干财产组可发出金额财产评价陈述》（华亚正信评报字【2022】第A13-0002号）。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的可靠性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。
●变动召募资本投向的金额：254,240,236.39元（原“研发创意中间暨财产化基地扶植名目”未利用召募资本余额及利钱）
按照公司第一届董事会第二11次会媾和2018年第三次姑且股东南大学会抉择，并经华夏证券监视办理委员会证监答应[2019]201号文《对于批准安徽集友新材质股分无限公司非公然辟行股票的批复》的批准，公司向一定投资者非公然辟行18,599,255股新股，每股面值1元，每股刊行价钱为21.56元，共召募资本软妹币400,999,937.80元，扣除保荐承销费、状师费、审计验资费、新闻表露费、挂号托管费、印花税等与刊行相关的含税用度软妹币11,598,621.73元，可用召募资本为软妹币389,401,316.07元，可用召募资本净额使得本次刊行用度可抵扣的增值税出项税额645,486.70元，现实召募资本净额为软妹币390,046,802.77元。此中，计入“股本”软妹币18,599,255.00元，计入“本钱公积－股本溢价”软妹币371,447,547.77元。该事变已于2019年7月22日经大华管帐师事件所（特别通俗合资）（大华验字[2019]000316号）验资陈述考证。
按照公司第一届董事会第二11次会媾和2018年第三次姑且股东南大学会抉择及《安徽集友新材质股分无限公司2018年非公然辟行股票预案（二次校改稿）》表露的公司本次非公然辟行召募资本总数（含刊行用度）不跨越98,000.00万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资本净额将用于投资以内名目：
因现实召募资本较原方案有所削减，故年产100万大箱的烟标出产线扶植名目利用召募资本调减为140,000,000.00元，研发创意中间暨财产化基地扶植名目利用召募资本调减为254,984,938.73元（包罗部散发行用度5,583,622.66元），微风科技烟标出产线手艺革新名目与弥补活动资本倒霉用召募资本。
停止2022年3月31日，原募投名目“研发创意中间暨财产化基地扶植名目”还没有加入召募资本，召募资本余额为254,240,236.39元（含现款理财及利钱支出，此中，临时弥补活动资本250,000,000.00元）。
在归纳思索国度策略、墟市情况及公司成长计谋等身分环境下，为进步公司召募资本的利用效力，公司拟将原方案加入“研发创意中间暨财产化基地扶植名目”的召募资本用于投资公司“太湖出产基地进级革新暨新建年产50万大箱烟标出产线扶植名目”。
因为本次变动后，名目实行主体由全资子公司集友期间变动加集友股分（母公司），是以对召募资本专户做以下放置：专户一开户主体为安徽集友新材质股分无限公司，与变动后的名目实行主体分歧，是以该专户继续保存，公用于变动后的召募资本投资名目“太湖出产基地进级革新暨新建年产50万大箱烟标出产线扶植名目”；专户二的开户主体为集友期间，与变动后的实行主体不分歧，是以专户二中的全数召募资本余额（含利钱等）全数划入专户一，尔后刊出专户二。
因为集友期间备案本钱5,000万元系安徽集友新材质股分无限公司以召募资本出资，是以在专户二资本划入专户一以前，公司拟以自有资本置换以召募资本对集友期间的出资5,000万元，即安徽集友新材质股分无限公司向集友期间指定账户转入5,000万元自有资本。
上述事变已公司2022年4月18日大会的第三届董事会第二次聚会登科三届监事会第二次聚会审议经过，尚需取得股东南大学会核准。公司自力董事、监事会、保荐机构均宣布了赞成变动部门募投名目的定见。
原募投名目为“研发创意中间暨财产化基地扶植名目”，该名目由公司创造全资子公司集友期间在安徽省合肥市实行，扶植研发创意中间，并配套扶植出产线及配套举措措施，包罗新建研发创意中间办公场合、新建出产车间、货仓、配套工程举措措施及购买出产装备、研发装备等。
停止2022年3月31日，原募投名目“研发创意中间暨财产化基地扶植名目”还没有加入召募资本，召募资本余额为254,240,236.39元（含现款理财及利钱支出，此中，临时弥补活动资本250,000,000.00元）。
该名目已在安徽省合肥市肥西县存案并告竣环评审批，在归纳思索海内微观经济情势、下流香烟行业墟市情况和公司现有烟标产能环境、现有研发创意职员已划分在（太湖、合肥、北京等地）展开研发创意事情、将来烟标产能结构和营业展开环境等多项身分后，公司拟停止“研发创意中间暨财产化基地扶植名目”。公司于2020年4月15日大会的第二届董事会第12次聚会、第二届监事会第11次聚会审议经过了《对于停止部门募投名目的议案》 ，该事变已公司自力董事、保荐机构宣布了明白赞成定见，并于2020年4月28日公司股东南大学会审议经过。
本次募投名目停止后，公司踊跃规画新的召募资本投资名目，经过其余体例来告终真名目所需的扩大烟标产能及收益的目的。
公司经过在太湖烟标出产基地周边拟新48.4亩扶植用地，实行“太湖出产基地进级革新暨新建年产50万大箱烟标出产线扶植名目”。思索到新开辟墟市及开辟新产物实践中此刻及将来烟标产物工艺搀杂化、多工序配合式出产趋向，烟标产物由逐步由过来的简明工艺产物晋升为搀杂工艺产物，良多烟标产物央求屡次印刷+烫金+丝印+喷码工艺本事告竣等身分后。经过将拟新出产场合与本来出产场合归纳使用，在公道夸大公司产能范围的同时，可有用办理原有出产场合出产瓶颈，优扮装备工艺结构及物流线路，使公司出产更加流利。经过实行新名目可告终公司所需的扩大烟标产能及收益的目的。
公司对太湖出产基地进级革新暨新建年产50万大箱烟标出产线扶植名目扶植的需要性和可行性停止了具体剖析论证，详见“3、新名目的详细体例（暨名目可行性剖析陈述）”部门相干体例。
真名目由公司在安徽省安庆市太湖县经开区实行，扶植“太湖出产基地进级革新暨新建年产50万大箱烟标出产线扶植名目”的出产线及配套举措措施，包罗新建出产车间、货仓、辅佐配套工程举措措施及购买出产装备等。
真名目实行后，公司将拟新50万大箱烟标产能，进步公司烟目标设备程度和产能范围，加强公司归纳合作力，撑持公司烟标营业成长。真名目总投资29,028.66万元，此中扶植投资25,680.00万元，铺底活动资本投资3,348.66万元。名目所需资本由召募资本加入，召募资本缺乏部门，由公司自有资本停止加入。名目扶植期为18个月。
包装印刷行业是典范的下流启动型行业，在财产链条中属于配套下业成长的行业。烟标出产企业行动香烟财产链条中的配套办事行业，与香烟行业联系关系度较高。香烟行业的连续不变成长为香烟包装材质行业供给了广漠的成长远景。
为告终“成为海内一流的以香烟包装材质为主宰产物的专门包装印刷类企业”的计谋目的，增添赢利增加点，增进公司的可连续成长，公司在烟用接装纸营业成长的根底上，慢慢结构烟标营业。今朝，公司已在云南中烟、陕西中烟、安徽中烟、湖北中烟、河北中烟、河南中烟、四川中烟、江西中烟、江苏中烟、重庆中烟、福建中烟、蒙昆、山昆、黑龙江香烟、 海南红塔、红塔辽宁、深圳香烟等多家中烟公司的烟标产物投标中中标，办事的品牌有云烟、延安、皇帝、黄山系列、哈尔滨系列、冬虫夏草系列、大青山系列、七匹狼、红塔山、好猫、红金龙等，具有进一步做大烟标营业的根本前提。在告终公司计谋目的实践中，继续进步烟目标墟市份额与公司烟标产能也是公司成长的必定采选。
跟着公司烟标营业的增加，加上烟标产物工艺搀杂化、多工序配合式出产趋向较着，烟标产物由过来的简明工艺产物晋升为搀杂工艺产物后，良多烟标产物央求屡次印刷+烫金+丝印+喷码工艺等工序本事告竣，形成现有出产工序产能不配套，归纳出产产能降落；别的因烟标出产装备凡是在设想时速约75%状况下运转，出产不变性最强，产物德地最有保证。综上，公司现有产能估计已没法满意营业扩大的需要，继续夸大烟标产能势在必行。
烟标和烟用接装纸行动香烟包装材质，是香烟产物文明内在的根底载体，是关键的装潢、防伪功效载体。烟用接装纸与烟标同属于香烟包装材质行业，下旅客户均为香烟出产企业，具备配合的客户根底。客户对烟用接装纸和烟标均对供给商的供货才能和质地保证系统具备相似的央求，收购决议计划部分和决议计划法式根本沟通，是以烟用接装纸和烟标在研发设想、品德保证系统、产物发卖等方面具备配合性。
公司自创设以还就定位于烟用接装纸的研发、出产和发卖，是海内较早烟用接装纸专门出产厂商之一。颠末近20年的成长，公司已成为烟用接装纸行业的劣势企业。公司焦点办理职员、手艺职员具备10年以上的香烟包装行业的出产、运营履历，在香烟包装范畴具备比较富厚的研发、出产、办理和营销经历。公司在烟用接装纸范畴近20年的运营经历，对公司成长烟标营业具备杰出的支持和增进感化。
自2017年6月公司参与烟标营业以还，公司已引进了包罗研发、创意、设想、出产、发卖、办理等一系列具备富厚经历的人材，成立了可以或许顺应香烟出产企业央求的供货才能和质地保证系统，鞭策了烟标营业的顺遂落地。另外，公司与并购的微风科技也告终周全融会，在营业、职员、手艺、办理方面告终配合。
为告终“成为海内一流的以香烟包装材质为主宰产物的专门包装印刷类企业”的计谋目的，增添赢利增加点，增进公司的可连续成长，公司在烟用接装纸营业成长的根底上，慢慢结构烟标营业。今朝，公司已在云南中烟、陕西中烟、安徽中烟、湖北中烟、河北中烟、河南中烟、四川中烟、江西中烟、江苏中烟、重庆中烟、福建中烟、蒙昆、山昆、黑龙江香烟、 海南红塔、红塔辽宁、深圳香烟等多家中烟公司的烟标产物投标中中标，办事的品牌有云烟、延安、皇帝、黄山系列、哈尔滨系列、冬虫夏草系列、大青山系列、七匹狼、红塔山、好猫、红金龙等，具有进一步做大烟标营业的根本前提。在告终公司计谋目的实践中，继续进步烟目标墟市份额与公司烟标产能也是公司成长的必定采选，公司有才能消化本次募投名目拟新的烟标产能。
在构造保证上，公司对原发卖团队、微风科技发卖团队、麒麟福牌发卖团队停止调整，并针对烟标引进具备富厚行业经历的发卖步队，融会为同一的营销中间，充散发挥每一个发卖职员的劣势，在公司同一带领下，团体实行公司的烟用接装纸及烟标营销事情，进步配合效力。
真名目总投资29,028.66万元，此中扶植投资25,680.00万元，铺底活动资本投资3,348.66万元。详细名目投资组成以下：
真名目所需原材质首要有白卡纸、转变纸、电化铝、油墨等，因为下游原材质行业属于充实墟市化的成内行业，价钱比较通明，在海内均有较富足的货源供给。
真名目履行《浑水排入乡村第一艘道水质尺度》（CJ343*010）、《大气净化物归纳排放尺度》（GB 16297⑴996）、《产业企业厂界情况噪声排放尺度》（GB12348*008）、普通固废履行《普通产业固体废料储存、措置场净化掌握尺度》(GB18599*001)、危废履行《伤害废料储存净化掌握尺度》(GB18597*001)等环保尺度。
真名目全部出产进程有少许粉尘和废气发生，粉尘采取集气装配搜集并停止处置后达标排放，经处置后的粉尘和废气监测到达《国度大气净化物归纳排放尺度》GB16297⑴996划定央求。食堂油烟经油烟污染器处置后，排放浓度能满意《饮食业油烟排放尺度》（GB18483*001）中的尺度限值央求。
真名目发生的废水仅为职员在厂区事情办公时发生的糊口废水，糊口废水及食堂废水经化粪池、隔油池预处置后经浑水管网进太湖县浑水处置厂处置达标后外排入长河，名目的筹划对四周水情况感化较小。
真名目噪声首要来历于装备运转发生的噪声，经过对首要产噪声装备采纳根底减振等办法下降装备噪声。
真名目投产后发生的固体废料有三种：①普通产业固废，包罗包装废物、废纸等，搜集后外售告终归纳使用；②伤害固废，首要是按期用酒精洗濯印刷机发生的废油墨和废棉纱，拟厂区姑且储存后，按期交由有天分的单元或机构停止处置措置；③糊口渣滓，职工发生的糊口渣滓由环卫部分同一清运。
真名目完整达产后，估计年拟新烟标50万大箱，年拟新发卖支出32,500.00万元，年拟新净成本3,267.78万元，税后外部收益率为12.07%，税后投资收受接管期为8.96年（含扶植期）。
真名目是公司鉴于久远成长计划和墟市成长远景经屡次研讨论证后谨慎提议的，有较高的可行性，但在名目实行实践中或名目告竣后，若国度的财产策略产生庞大变动、墟市情况产生倒霉变革、公司产物投产后墟市开辟不顺遂、环球疫情绪化、在招招标实践中自动或主动的产物价钱下调、首要原材质价钱呈现大幅飞腾等身分感化下，将直接感化到所行家业企业的经济效力。则本次召募资本投资名目则存留大概没法告终预期收益的危机。
公司自力董事以为：公司拟将原方案加入“研发创意中间暨财产化基地扶植名目”的召募资本用于投资“太湖出产基地进级革新暨新建年产50万大箱烟标出产线扶植名目”，契合公司及全部股东的好处，也契合华夏证监会和上海证券买卖所的相干划定，有益于进步召募资本利用效力，不存留侵害股东好处迥殊是中小股东好处的环境。本次变动公司召募资本投资名目的议案体例及审议法式契合《上市公司囚禁训诲第2号——上市公司召募资本办理和利用的囚禁央求（2022年校改）》、《上海证券买卖所上市公司自律囚禁训诲第1号——范例运作》和公司《召募资本办理法子》等相关划定，赞成将《对于变动部门募投名目的议案》提请股东南大学会审议。
公司第三届监事会第二次聚会审议经过了《对于变动部门募投名目的议案》，公司监事会成员分歧以为：公司本次拟变动部门募投名目，未违国证监会、上海证券买卖所和公司对于召募资本利用的相关划定，有益于进步召募资本的利用效力、进步全部股东收益。本次变动契合公司的主停业务进级及成长计谋的须要、符正当律律例的划定，不存留侵害公司和其余股东迥殊是中小股东好处的情况。
公司保荐机构华安证券股分无限公司（以内简称“保荐机构”）出具了 《华安证券股分无限公司对于安徽集友新材质股分无限公司变动部门召募资本投资名目事变的核对定见》，定见以为：集友股分本次变动部门召募资本投资名目已董事会、监事会审议经过，全部自力董事宣布了明白赞成的自力定见，实行了需要的审批法式，契合《上市公司囚禁训诲第2号——上市公司召募资本办理和利用的囚禁央求（2022年校改）》、《上海证券买卖所上市公司自律囚禁训诲第1号——范例运作》等相关划定，尚需取得股东南大学会核准。
本次变动部门召募资本投资名目是鉴于公司成长的公正客观须要做出的，契合公司成长计谋，不存留侵害中小股东好处的情况。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的可靠性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。
采取上海证券买卖所收集投票编制，经过买卖编制投票平台的投票工夫为股东南大学会大会当日的买卖工夫段，即9:15⑼:25,9:30⑾:30，13:00⒂:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会大会当日的9:15⒂:00。
触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律囚禁训诲第1号 — 范例运作》等相关划定履行。
上述议案已公司第三届董事会第二次会媾和第三届监事会第二次聚会审议经过，并已于2022年4月19日在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站表露。
（一） 本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票编制利用表决权的，既也许登岸买卖编制投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者须要告竣股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站申明。
（二） 股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票编制利用表决权，若是其具有多个股东账户，也许利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的沟通种别通俗股或沟通种类优先股均已划分投出同必定见的表决票。
（三） 统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其余体例反复停止表决的，以第一次投票后果为准。
（一） 股权挂号日收市后在华夏证券挂号结算无限仔肩公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），并也许以书面情势拜托署理人列席会媾和加入表决。该署理人没必要是公司股东。
（一）法人股东：法人股东该当由法定代表人或其拜托的署理人列席聚会。由法定代表人列席聚会的，该当持停业派司复印件(加盖公司公章)、自己身份证和法人股东账户卡到公司打点挂号；由法定代表人拜托署理人呈现聚会的，署理人该当持停业派司复印件(加盖公司公章)、自己身份证、法定代表人照章出具的受权拜托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司挂号。
（二）小我股东：小我股东亲身列席聚会的，应持自己身份证和股东账户卡大公司挂号；拜托署理人列席聚会的，署理人应持自己身份证、受权拜托书（见附件1）和股东账户卡到公司挂号。
（三）挂号工夫：2020年5月6日上昼9：00－12：00，下战书14：00－15：00（信函以收到邮戳为准）
（一）为保证参会职员的安康平安，和共同本地当局新式冠状病毒肺炎疫情防控事情，有用削减职员堆积，阻断疫情传布，下降疫情传布危机，公司勉励和提倡股东优先思索经过收集投票体例加入本次聚会并利用表决权。股东或署理人如现场参会，除率领相干证件和参会材质外，请做好小我防备事情，并请遵照本地相干的疫情防控央求。如需领会详细策略可致电公司证券部征询，敬请列位公司股东撑持和领会。
（二）列席现场聚会的职员请于聚会开端前20分钟达到聚会地址。列席本次股东南大学会现场聚会的股东及股东代表差盘缠、食宿自理。
兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2022年5月9日大会的贵公司2021年年度股东南大学会，并代为利用表决权。
拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”幻想当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的可靠性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。
●投资者可于2022年04月22日(礼拜五)至04月28日(木曜日)16:00前登录上证路演中间网站首页点击“发问预搜集”栏目或经过公司邮箱 停止发问。公司将在申明会上在新闻表露许可的规模内就投资者遍及存眷的题目停止回覆。
安徽集友新材质股分无限公司（以内简称“公司”）已于2022年4月19日宣告2021年年度陈述，为便于泛博投资者更周全深切地领会公司2021年度运营功效、财政状态，公司方案于2022年4月29日上昼09:00⑽:00进行2021年度功绩申明会，就投资者体贴的题目停止交换。
本次投资者申明会以收集笔墨互用情势大会，公司将针对2021年度的运营功效及财政目标的详细环境与投资者停止互动交换和相同，在新闻表露许可的规模内就投资者遍及存眷的题目停止回覆。
（一）投资者可在2022年04月29日(礼拜五)上昼09:00⑽:00，经过互联网登录上证路演中间（），在线介入本次功绩申明会，公司将实时回覆投资者的发问。
（二）投资者可于2022年04月22日(礼拜五)至04月28日(木曜日)16:00前登录上证路演中间网站首页，点击“发问预搜集”栏目（），按照勾当工夫，选中本次勾当或经过公司邮箱向公司发问，公司将在申明会上对投资者遍及存眷的题目停止回覆。
本次投资者申明会大会后，投资者也许经过上证路演中间（）检察本次投资者申明会的大会环境及首要体例。
