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　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到证监会指定媒介会真浏览年度陈述全文。

　　公司经本次董事会审议经过的通俗股成本分派预案为：公司拟以停止2021年12月31日总股本139,688,000股为基数，向全部股东每10股派发现款盈余3.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司首要营业是主动化尝试装备及主动化组建装备与配件研发、出产、发卖及相干手艺办事，埋头于帮忙客户完毕出产线半主动化和全主动化，进步出产效力和产物良品率；公司在珠三角、长三角、东北地域创造出产基地，在华夏、西北亚地域、北美地域设置装备摆设发卖、客服、手艺撑持职员，努力于办事环球客户。

　　今朝首要客户为世界500强企业，包罗苹果、微软、谷歌google、思科、高通、Meta等环球闻名高科技公司，和鸿海、广达、仁宝、和硕、歌尔、立讯、龙旗、东山紧密和比亚迪等环球闻名电子产物智能创建商；陈述期内，公司国际客户拓展稳步推动，相干产物已取得诸如风华高科、顺络电子、麦捷科技、遐想、小米、OPPO、vivo、复兴等诸多客户承认。

　　创造之初，公司首要处置尝试治具的研发、出产和发卖。鉴于尝试治具营业，以后衍生出ICT尝试装备和根底功效尝试装备等电学尝试营业。经过搭建ICT尝试平台慢慢推出针对电脑主板、服务器硬件主板等PCBA在线尝试产物与调试办事。

　　2009年开端，公司延续取得微软、苹果等认证，成为及格供给商，为其供给电子产物话筒、喇叭等零件功效相干的声学尝试装备，和手机天线尝试相干的射频尝试装备，慢慢从电学尝试范畴延长至声学、光学、射频尝试范畴，并参与为客户供给尝试主动化体系办理计划及相干产物。

　　2015年开端，公司主动化尝试营业成长敏捷，并开端成长主动化组建装备营业。2018年，公司按照营业形式创造多少奇迹部，各奇迹部埋头某典型产物的研发和发卖，并在美国加州创造子公司。

　　2020年头，公司在厚交所挂牌上市，昔时受害下旅客户手艺革新迭代带来的须要，功绩获得较大幅度增加。2021年，公司承袭以“为客户缔造价格”导向，在保护原有营业的根底上，连续研究新产物、开辟新营业。

　　公司出产的产业主动化产物首要利用于出产过程当中尝试和组建关头，包罗主动化尝试和主动化组建装备。

　　主动化尝试为公司守旧超过对方的有利形势范畴，产物系列周全富厚，笼盖了电学、声学、光学、射频、视觉等诸多范畴，如ICT尝试装备、声学尝试装备，光学尝试装备、5G射频尝试装备、六面体检测装备等熟手业中有较大超过对方的有利形势，相干产物首要利用于耗费电子、汽车电子、疗养产物、产业电子及相干电子零零件产物的表面、机能、功效等多方面检测。

　　最近几年来机械视觉行业墟市须要慢慢开释，利用范畴已由电子元器件和耗费电子扩大到汽车创建、半导体、智能创建、机械人等。颠末多年研发和产物迭代优化，公司已慢慢将检测营业拓展至机械视觉检测。

　　依照尝试产物种别差别，电学尝试装备分为PCBA硬板类尝试与FPC柔板类尝试装备。二者由于材质与柔嫩度差别，必须利用差别典型的主动化尝试装备。

　　依照产物尝试工艺差别，PCBA硬板类尝试又可分为在线尝试（ICT）与功效尝试（FCT）。在线尝试经过检测和剖析组建电路板在线元器件的逻辑参数，开短路环境，精肯定位电路板中的错误点，从而到达电路板各种缺点检测的才能；功效尝试首要功效为检测主板及制品团体运转机能参数是不是达标，各模块事情是不是失常等。自2005年公司开端搭建ICT尝试平台以还，已供给上百种ICT尝试装备，普遍利用于环球行业的支流尝试平台。

　　除硬件设想、创建以外，公司还供给相干付费软件调试办事和计划。经过连续深度研发ICT相干尝试手艺，开辟ICT indistinction、BSI等体系，不停晋升产物机能，在客户端不变利用。公司亦连续加大FCT产物及主动化组建的研发和推行力度，可完毕电子产物从ICT、BSI、FCT、组建、零件尝试等多个关头的尝试办事计划。

　　随同柔性电路板（FPC）在耗费类电子行业小、轻、薄须要趋向的推动，公司也踊跃其柔板行业供给更高效的尝试主动扮装备，特意研制了微针尝试装备，利用于外表组建贴片前的FPC整板量产主动化尝试，和针对做事力蚁集型电子产物尝试行业的效力改良。

　　高效高品性的声学尝试对讲求贯通和机能的耗费类电子尤其主要，一方面要保证产物声学品性，赐与用户高品性贯通；另外一方面要保证产物出产、组建过程当中分歧性。公司声学尝试体系可普遍利用于耗费类电子产物的声学尝试，为产物在打样和量产中的声学品性检测供给一站式办理计划。公司不停进级声学尝试装备，应用高机能的隔音质料，开辟高断绝度隔音箱，以完毕声学产物的高、低频机能检测；还研发了在线式隔音尝试装备，完毕产物的全主动声学尝试。

　　手机吸收旌旗灯号、小我电脑无线上彀、蓝牙音箱播放等的贯通感触感染，都离不开产物杰出的无线旌旗灯号吸收与放射功效，公司射频尝试体系可合用于耗费类电子、通信类产物的射频功效尝试，针对产物（板级、制品）中天线模块发送与吸收旌旗灯号的功效尝试，供给一站式尝试办理计划。与此同时，公司连续开辟合用多种产物、种种利用处景的射频尝试装备，供给尝试情况、尝试体系、尝试平台等整套尝试计划。

　　跟着电子产物变得更小、更薄、更轻巧，其外部元器件也慢慢趋势细小，已到达肉眼没法检测的水平。子公司奥德维自告捷进军MLCC行业以还，其首要产物六面体检测装备在机能、品性、托付速率方面获得必定与好评，迥殊是手脚首家“利用AI野生智能算法、助力客户完毕迅速产物换型、辅佐客户将部门特型贴片绕线电感产物”的企业，其“从守旧算法表面检测不克不及查抄，到能检测并迅速靠得住检测” 的冲破，可有用满意客户晋升产物合作力须要；而其研发推出的MLCC范畴测包机系列产物，首要利用于细小整机表面查抄后端电学尝试包装，可完毕尝试包装一体化、晋升出产效力，也已慢慢获得相干下旅客户承认。

　　另外，子公司珠海博韬推出的AOI玻璃表面检测装备，可特意用于电子产物玻璃缺点检测，如手机、死板等盖板玻璃视窗及丝印区划伤、脏污、、牙边、溢墨、银点，水波浪等缺点。

　　公司光学尝试产物首要针对电子产物的光学器件如摄像头，显现屏（LCD/Odiode /Fukkianesei diode）色彩、亮度等机能和缺点检测，可普遍用于智妙手机、死板电脑、智能腕表、AR/VR等耗费电子产物尝试，如摄像头的SFR尝试，灰度、亮度、色彩、坏点像素等尝试，显现器的亮度、色坐标、色温、分歧性等缺点检测。

　　公司主动化组建装备首要面向耗费电子行业，并向产业电子、汽车电子、疗养产物等范畴拓展。现在，下业对本性定制化的须要不停晋升，公司适应行业成长，开辟主动化、智能化组建装备，进而供给主动化尝试和主动化组建一站式办理计划。

　　守旧出产线首要完毕的是单种类、连续性的多量量出产，出产效力高、废品率低，合适尺度化产物墟市。跟着下流耗费电子、产业电子、汽车电子和疗养产物等行业向多种类、中小数量的出产体例过度，以出产者为主宰的出产体例慢慢向以消费者为主宰的出产体例改变，守旧的创建体例难以满意新颖墟市央求的矫捷顺应才能，柔性创建手艺变得愈来愈主要，创建业正向多种类、小数量出产的柔性创建和计较机集成创建成长，柔性组建体系是将来主动化组建的成长标的目的。鉴于柔性创建的柔性组建体系，公司主动化组建装备首要是尺度产物，期内首要包罗主要典型：

　　公司自立研发的diode灯串主动出产装备，经过上料、剥线、灯珠焊接、点胶固化、点亮尝试、裁剪、包装一条龙办事，完毕出产、包装的全主动化，豪爽削减野生，晋升出产效力，办理行业出产效力困难。今朝推出的diode灯串主动出产装备产物，可完毕铜线灯串、皮线灯串、RGB灯串等差别典型产物的全主动出产。

　　守旧包装行业首要依托野生停止手工、半主动打包，针对重型包装行业，其人力消费、平安题目比力凸起。期内，公司备案“博进” （BODEWELL）产业包装品牌，努力成为国际抢先的全主动绑缚体系供给商、为客户供给平安靠得住的产物。

　　联合多年来定制产物的经历，公司所属“博进”产业包装品牌今朝已推出“程度绑缚机、顶部绑缚机、正面绑缚机”三大系列产物，可范例打包尺度、晋升打包效力，利用于建材、新动力、通用物流、汽配、制罐、有色金属、纸业、食物等行业，为客户供给打包机、机芯、耗材等全方向的包装产物。在执行中，针对差别客户须要，公司停止深度开辟，经过模块化设想衍生出差别系列机型，可迅速配合出满意客户的办理计划。

　　公司奉行平台化和模块化运营形式，深耕各细分范畴、领会客户须要，经过老手研发和高校互助等体例力图手艺抢先性，推出行业须要产物一体化办理计划，营业涉足声学、光学、电学、射频、视觉等范畴。按照产物特征及出产进程的差别，公司创造了多少奇迹部（BU），设置装备摆设发卖、名目、研发、出产职员等，自力运作与核算，进步装备研发、出产和发卖的专科度。此中： BU1首要以耗费电子尝试营业为主，包罗射频、声学、光学等检测营业；BU2首要运营主动化组建营业，包罗单站组建装备等，或将各个组建工序停止毗连，构成主动化出产线首要运营电学尝试营业，包罗ICT、FCT及主动化尝试等。

　　期末，公司具有全资或控股子公司8家、参股公司3家。此中，姑苏博坤、成都博杰是公司地区化结构的考量，以相干主动化尝试营业为主；珠海奥德维以视觉检测装备、MLCC相干营业为主，如六面机、测包机等；珠海博韬以AOI玻璃表面检测营业为主。

　　公司下旅客户首要会合在耗费电子、产业电子、汽车电子和疗养产物等范畴，末端产物品种富厚、产物更迭速率快，进而对检测、组建等主动扮装备生存各类化、本性化和定制化的须要。公司统筹潜伏墟市和现有客户定制化的须要，构成了绽放式研发和应对自如式研发同步实行的形式，此中绽放式研发为自动研发：以潜伏墟市须要为导向，踊跃寻觅并孵化新的名目、连结研发手艺的前瞻性，力图为公司功绩供给新的增加点；应对自如式研发为主动研发：以客户定单为中间，按照客户利用处景、功效特性、手艺参数、操纵便当性等定制化须要停止深度研发，满意客户定制化须要。

　　公司成立了研发名目的办理轨制和研发设想过程，在客户材料搜集、设想筹谋、设想开辟、设想考证到设想确认等方面，拟定了具体的过程申明和部分单干。

　　公司收购方面首要包罗工控类组件、电子元器件、机构件、金属质料、非金属质料和外购加工件。此中：工控类组件、电子元器件、机构件、金属质料、非金属质料属于尺度件，外购加工件属于非尺度件。

　　收购形式分为径直收购形式和委外加工形式：尺度件和非尺度件均采取径直收购形式，即径直向供给商收购；部单干序（如外表处置）采取委外加工的形式，即向供给商供给原质料或待加工物料，供给商按照工序的品种、数目和冗长水平收取加工用度。

　　收购体例分为定单议价收购和投标收购，守旧上因此定单议价收购为主。针对多量量的物料收购，公司逐步开端实行投标收购，由各供给商停止招标，颠末评标小组的评审，选取最优供给商，下降收购本钱、晋升收购效力。

　　因为下旅客户对产业检测、组建等主动扮装备的利用处景、功效特性、手艺参数、操纵便当性等特征生存较大差别，致使产业检测、组建等主动扮装备拥有非尺度化的特性，公司采纳“以销定产”的出产形式。各BU、子公司依照产物种别差别设置装备摆设了差别出产车间，每一个车间都装备了公用装备、仪器，依照精益办理体系央求，采取柔性出产体例、展开系列化的出产，统一系列产物可完毕迅速调动，在应对自如批量定单时，能实时结构出产并托付客户。

　　陈述期内，公司出色筹划中间创造下设精益工场，首要担负批量出产尺度品，成立尺度化出产线，物料上线、模块组建、产物总装、调试出货等均完毕了尺度化。今朝，公司尺度品如打包机等，由精益工场统平生产，极大晋升了出产效力和产物品性。

　　公司首要采纳直销的发卖形式，依照客户典型分别，首要分为品牌筹划商和代工出产厂商。品牌筹划商首要处置电子产物的设想开辟和品牌办理，为公司主动扮装备的末端须要商；代工出产厂商首要按照品牌筹划商的央求加工出产电子产物，并按照产能和手艺央求，从公司购置相干装备。另外，公司也在踊跃推行收集发卖形式，首要包罗SEO和告白营销。公司亦装备了特意的收集发卖团队，连续跟进搜集到的发卖线索，终究构成有用定单。

　　期内，公司连续推行“参谋式发卖，老手式办事”的体例，训练发卖职员具有踏实专科手艺储蓄、成为办理客户产物题目计划的老手，从客户须要角度完毕产物的优化设想，为客户带来高附涨价格。同时，公司将客户的本性化计划与本身出产创建手艺超过对方的有利形势相联合，完毕形式上的共赢。

　　公司营业按条约和定单商定履行结算和收款：收到产物后，客户颠末安设调试并查收，公司与之停止对账确认并开具。详细执行中，联合贸易老例，公司会按照互助和资信的环境，赐与客户必定的付款信誉期。

　　按照差别阶段的客户或定单，公司采纳不一样的发卖过程，首要分为客户开辟阶段、样机阶段和量产阶段。

　　公司对峙周全办事客户的主意，分为售前、售中、售后三个阶段：售前办事首要是发卖职员担负，经过客户造访、领会客户须要，对产物机能特性、定位及性价比，停止全方向的先容；售中办事首要由名目、研发职员担负，在产物开辟、出产过程当中，与客户连结及时相同，实时传递交换，满意客户央求后开端量产；售后办事首要由客服职员担负，为包管实时有用供给办事，今朝首要采取驻场办事、付费软件长途调试和灵活撑持等多种体例。对驻场办事，公司概括思索手艺冗长水平、办事刻日、办事人数和办事地域等身分，和客户签定自力的手艺办事和谈，并依照商定的付款和对账工夫停止结算。

　　同时，经过按期称心度查询拜访的体例，公司还会对办事进程和后果停止监控，领会客户期冀和央求，实时保养办事设置装备摆设、进步客户称心度。

　　陈述期内，公司公然辟行可调动公司债券由中证鹏元资信评价股分局限公司停止了信誉评级，并由其出具了《珠海博杰电子股分局限公司公然辟行可调动公司债券信誉评级陈述》，按照该评级陈述，博杰股分主体持久信誉品级为AA-，评级瞻望为“不变”，本期债券信誉品级为AA-，评级工夫为2021年5月28日，上述信誉评级陈述详见公司于2021年11月15日在巨潮资讯网（）表露的相干新闻。陈述期内，资信未产生变革。

　　一、陈述期内，公司第一届董事会第二十四次聚会、第一届监事会第十七次聚会，2020年度股东南大学会，划分审议经过了《对于拟签签名目投资和谈的议案》，赞成公司及全资子公司与珠海市香洲区投资增进办事中间签订《名目投资和谈书》，总金额12.78亿元，本次拟投资名目首要标的目的为基建、装备、科技等加入。按照相干和谈商定，公司及全资子公司珠海博冠付费软件科技局限公司（主要简称“博冠”） 介入广东省珠海市香洲区苏北街东侧、梅界中路北侧，三溪科创小镇驱动区4号地块的竞拍事件，并于2021年9月14日以 61,415,195.00元的价钱竞得前述地块的共有扶植用天时用权，已按照相关划定与出让人签定《成交确认书》。2021年9月28日，公司及博冠与珠海市天然资本局就前述用天时用权签订了《共有扶植用天时用权出让条约》。详细实质详见公司划分于2021年4月20日、 2021年8月17日、 2021年9月15日、 2021年9月30日在指定新闻表露媒介《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上表露的《对于签签名目投资和谈的通告》（通告编号：2021-037）、《对于介入竞拍共有地皮利用权暨名目投资和谈停顿的通告》（通告编号：2021-062）、《对于竞拍获得共有地皮利用权暨名目投资和谈停顿的通告》（通告编号：2021-072）、《对于签订共有扶植用天时用权出让条约暨名目投资和谈停顿的通告》（通告编号：2021-074）。

　　⑵按照华夏证监会“证监承诺〔2021〕2714号”文献批准，公司于2021年11月17日向社会公然辟行可调动公司债券526.00万张，刊行总数为钱52,600.00万元，刻日6年。经深圳证券买卖所“深证上〔2021〕1254号”文献赞成，公司可调动公司债券于2021年12月17日在厚交所上市买卖，债券简称“博杰转债”，债券代码“127051”。

　　⑶公司首发限售股东浙江衢州利佰嘉慧金股权投资办理合资企业（局限合资）于2021年2月5日排除限售股分，上市畅通股分420万股。

　　⑷控股子公司：（1）2021年8月，经公司第二届董事会第二次聚会审议经过，赞成子公司奥德维以100万元自有资本，购置公司控股股东、现实掌握人之一的王兆春师长教师持有的禅光10%的股权。2022年1月完结实缴出资。（2）2021年11月，子公司奥德维第一次会议股东会，审议经过其备案本钱由600万元钱增添至2000万元钱。2022年1月完结工商挂号变动。（3）2021年10月，子公司姑苏博坤备案运营地点搬家至姑苏高新区木桥街29号。

　　五、参股公司：2021年12月，参股公司焜原光电第一次会议股东会，审议经过增资体例引进内部计谋投资者，备案本钱由5120万元增添至5585.45万元。于2022年1月完结工商变动，公司占比由10.94%降至10.03%。

　　六、期末至本陈述表露日：（1）子公司香港博杰创造博杰电子（墨西哥）局限公司（Bojay Electronics S. de R.L .de C.V.），占比99.9%，备案本钱980万墨西哥比索，于2022年1月完结工商备案，进一步拓展北美营业；（2）子公司奥德维创造珠海康拓光电科技局限公司，备案本钱300万元，占比61%，于2022年2月完结工商备案，营业规模进一步拓展到光电利用范畴；（3）公司创造全资子公司南京博芯科技局限公司，备案本钱5000万元，于2022年3月完结工商备案，结构半导体检测范畴。

　　本公司及董事会全部成员包管新闻表露的实质真正、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　珠海博杰电子股分局限公司（主要简称“公司”）第二届董事会第七次聚会于2022年4月11日以电子邮件体例收回告诉，聚会于2022年4月22日在公司1号厂房1楼董办聚会室，以现场联合通信体例第一次会议。本次聚会由董事长王兆春师长教师掌管，聚会应列席董事7人，现实列席董事7人，此中董事宋小宁师长教师、黄宝山师长教师和杨永兴师长教师以通信体例预会，公司监事、高级办理职员到场聚会，聚会第一次会议契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献和《公司条例》的划定。

　　2021年环球疫情仍在连续，面临冗长严重的经济情势和诸多严重挑拨，在公司董事会的准确带领下，办理层及全部职工配合尽力，踊跃应对自如墟市和客户的周期性须要变革OB体育网址，兼顾做好营业开辟和出产运营，首要功绩目标完毕以下：整年生意支出12.14亿元，较上年同期降落11.77%；归属于母公司悉数者的净成本为2.43亿元，较上年同期降落28.71%。

　　2022年，公司力辩论续优化营业构造，凸起超过对方的有利形势业态、打出拳头产物，成立踊跃不变的产物护城河。结构扶植方面，将踊跃发扬本能机能办理部分的专科才能和办事认识，更好地办事于营业单位和子公司将来成长；深化品性管控与运营办理效用晋升，鞭策人材梯队扶植和高端人材培育，存眷行业态势、晋升墟市营销才能，越发无力且踏实地为计谋成长做好支持。

　　同时，办理层亦将连续忠贞不渝地履行董事会各项决议计划摆设，敢于承压、承受挑拨，与全部职工尽力拼搏、迎难而上，争夺为公司及泛博股东缔造更多价格。

　　公司自力董事向董事会递交了自力董事2021年述职陈述，并将在公司2021年度股东南大学会上述职。

　　详细实质详见公司于同日在指定新闻表露媒介巨潮资讯网（）上表露的《2021年度董事会事情陈述》和《珠海博杰电子股分局限公司2021年度自力董事述职陈述》。

　　2021年，公司完毕生意支出12.14亿元，较上年同期降落11.77%，金额削减1.62亿元；归属于母公司悉数者的净成本为2.43亿元，较上年同期降落28.71%，金额削减0.98亿元。

　　在2021年的根底上，联合2022年度的运营整体计划：实施周全估算办理、增强财政新闻化系统扶植、增强本钱办理、深化估算剖析、成立估算目的查核系统；按期对现实运营数据与估算目的目标对照剖析，针对估算差别提议改良办法，晋升公司运营管理才能。

　　公司体例和考核《珠海博杰电子股分局限公司2021年年度陈述》全文及择要的法式符正当律、行政律例和华夏证监会的划定，陈述实质真正、精确、完备地反应了公司的现实环境，不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　详细实质详见公司于同日在指定新闻表露媒介巨潮资讯网（）上表露的《珠海博杰电子股分局限公司2021年年度陈述》全文和在《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上表露的《珠海博杰电子股分局限公司2021年年度陈述择要》。

　　公司董事会按照相干划定，体例了停止2021年12月31日的《2021年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》。

　　详细实质详见公司于同日在指定新闻表露媒介《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上表露的《珠海博杰电子股分局限公司2021年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》。

　　自力董事就本议案宣布了赞成的自力定见，保荐机构就公司2021年度召募资本寄存和使动情况宣布了核对定见，管帐师事件所出具了《召募资本年度寄存与使动情况鉴证陈述》，详细实质详见同日巨潮资讯网（）。

　　公司董事会就2021年度外部掌握体例了2021年度外部掌握自我评估陈述，详细实质详见公司于同日在指定新闻表露媒介巨潮资讯网（）上表露的《珠海博杰电子股分局限公司2021年度外部掌握自我评估陈述》。

　　自力董事就本议案宣布了赞成的自力定见，保荐机构就公司2021年度外部掌握自我评估陈述密表了核对定见，管帐师事件所出具了《对于珠海博杰电子股分局限公司外部掌握的鉴证陈述》，详细实质详见同日巨潮资讯网（）。

　　公司拟以停止2021年12月31日的总股本139,688,000股为基数，向全部股东每10股派发现款盈余3.50元（含税），总计派发48,890,800.00元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　若在分派计划实行前公司总股本因为可转债转股、股分回购、股权鼓励行权、再融资拟增股分上市等缘由而产生变革时，以最新总股本为基数，依照每10股派发现款盈余3.50元（含税）稳定的轨则保养分拨总数。

　　详细实质详见公司于同日在指定新闻表露媒介《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上表露的《对于2021年度成本分派预案的通告》。

　　薪酬尺度：公司非自力董事采取年薪制，年薪=根本年薪+绩效人为，按月分发；绩效人为根据公司经生意绩和考评后果分发。公司非自力董事在公司担负高级办理职员或其余办理职务，其薪酬尺度按其所担负的职务履行，不另支付非自力董事薪酬。

　　详细实质详见公司于同日在指定新闻表露媒介《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上表露的《对于非自力董事薪酬计划的通告》。

　　薪酬尺度：公司高级办理职员采取年薪制，年薪=根本年薪+绩效人为，此中，根本年薪按月分发，详细金额按照高级办理职员办理岗亭首要规模、事业、主要性及行业薪酬程度等身分肯定，绩效人为根据公司经生意绩和考评后果分发。

　　详细实质详见公司于同日在指定新闻表露媒介《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上表露的《对于高级办理职员薪酬计划的通告》。

　　为进一步美满公司严重办理系统，增进公司董事、监事、高级办理职员在其事业规模内更充实地运用权力和实行事业，下降公司筹划严重，保护公司和投资者的权利，按照《上市公司管理原则》等相干划定，公司拟在将来三年（2022年*025年）连续为全部董事、监事及高级办理职员投保义务险。补偿限额不跨越钱10,000.00万元/年（详细以终究签定的保障条约为准），保费不跨越钱50.00万元/年（详细以终究签定的保障条约为准），保障刻日：一年（后续每一年不妨续保或从头投保）。

　　为进步决议计划效力，董事会提请股东南大学会受权公司办理层打点购置董监高义务险的相干事件。受权刻日：自股东南大学会审议经过该议案之日起三年。

　　详细实质详见公司于同日在指定新闻表露媒介《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上表露的《对于购置董监高义务险的通告》。

　　自力董事就本议案宣布了赞成的自力定见，详细实质详见公司于同日在指定新闻表露媒介巨潮资讯网（）上表露的相干文献。

　　为连结审计事情延续性，公司董事会赞成续聘天健管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2022年度审计机构。

　　详细实质详见公司于同日在指定新闻表露媒介《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上表露的《对于续聘管帐师事件所的通告》。

　　详细实质详见公司于同日在指定新闻表露媒介巨潮资讯网（）上表露的《非运营性资本占用及其余联系关系资本来往环境的专项审计申明》。

　　详细实质详见公司于同日在指定新闻表露媒介巨潮资讯网（）上表露的《珠海博杰电子股分局限公司2021年社会义务陈述》。

　　公司《2022年第一季度陈述全文及注释》的体例和考核法式符正当律、行政律例和华夏证监会的划定，陈述实质真正、精确、完备地反应了公司的现实环境，不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　详细实质详见公司于同日在指定新闻表露媒介巨潮资讯网（）上表露的《珠海博杰电子股分局限公司2022年第一季度陈述全文》和在《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上表露的《珠海博杰电子股分局限公司2022年第一季度陈述注释》。

　　按照公司必须，公司拟与智美康民（珠海）安康科技局限公司、珠海思格特智能体系局限公司签定相干和谈，上述联系关系买卖契合《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁引诱第7号—买卖与联系关系买卖》等规定引诱的相干划定，订价公道、公平，不生存使用联系关系方关联侵害上市公司好处的行动，也不生存侵害公司正当好处或向联系关系公司回收好处的情况。

　　自力董事就本议案宣布了事先承认定见和赞成的自力定见，保荐机构宣布了核对定见，详细实质详见公司于同日在指定新闻表露媒介巨潮资讯网（）上表露的相干文献。

　　董事会赞成公司于2022年5月20日以现场及收集投票相联合的体例第一次会议2021年度股东南大学会，审议相干议案。

　　详细实质详见公司于同日在指定新闻表露媒介《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上表露的《对于第一次会议2021年度股东南大学会的告诉》。

　　本公司及监事会全部成员包管新闻表露的实质真正、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　珠海博杰电子股分局限公司（主要简称“公司”）第二届监事会第七次聚会于2022年4月11日以电子邮件体例收回聚会告诉，聚会于2022年4月22日在公司1号厂房1楼董办聚会室，以现场联合通信的体例第一次会议。本次聚会由监事会主席成君师长教师掌管，聚会应列席监事3人，现实列席监事3人，此中监事陈龙师长教师以通信体例预会，董事会书记到场聚会，聚会第一次会议契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献和《公司条例》的划定。

　　详细实质详见公司于同日在指定新闻表露媒介巨潮资讯网（）上表露的《2021年度监事会事情陈述》。

　　2021年，公司完毕生意支出12.14亿元，较上年同期降落11.77%，金额削减1.62亿元；归属于母公司悉数者的净成本为2.43亿元，较上年同期降落28.71%，金额削减0.98亿元。

　　在2021年的根底上，联合2022年度的运营整体计划：实施周全估算办理、增强财政新闻化系统扶植、增强本钱办理、深化估算剖析、成立估算目的查核系统；按期对现实运营数据与估算目的目标对照剖析，针对估算差别提议改良办法，晋升公司运营管理才能。

　　经考核，监事会以为董事会体例和审议公司2021年年度陈述的法式符正当律、行政律例和华夏证监会的划定，陈述实质真正、精确、完备地反应了上市公司的现实环境，不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　详细实质详见公司于同日在指定新闻表露媒介巨潮资讯网（）上表露的《珠海博杰电子股分局限公司2021年年度陈述》全文和在《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上表露的《珠海博杰电子股分局限公司2021年年度陈述摘