OBty综合体育海通证券股分无限公司（几方面简称“海通证券”或“保荐机构”）算作新天科技股分无限公司（几方面简称“新天科技”或“公司”）2016年度非公然辟行股票连续督导保荐机构，按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上市公司囚禁指挥第2号——上市公司召募资本办理和利用的囚禁条件（2022年校改）》《深圳证券买卖所创业人板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指挥第13号——保荐营业》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指挥第2号——创业人板上市公司范例运作》等无关划定，对公司变动部门募投名目实行体例、实行地址及实行进度事变停止了核对，详细环境以下：

　　公司拟变动子公司江苏新天物联科技无限公司（几方面简称“江苏新天”）物联网智能计量脸蛋财产假名目（几方面简称“物联网智能表名目”、“该名目”）的实行体例、实行地址及实行进度。实行体例由子公司江苏新天投资扶植出产线变动加使用新天科技郑州总部现有出产装备和恰当增添新装备的体例晋升产能，实行主体由江苏新天变动加新天科技，实行地址由江苏省无锡（太湖）取得国际科技园变动加新天科技郑州总部，预订到达可利用状况工夫由2023年06月30日调度为2023年12月31日。

　　为掌控智能计量表成长的时机及使用无锡市的区位、计谋、人材等上风，经公司第二届董事会第十次集会、第二届董事会第十七次集会审议经过，公司投资创造了全资子公司江苏新天停止物联网智能表名目的扶植，名目方案投资额：15,000万元软妹币。名目扶植地址：江苏省无锡市新区无锡（太湖）取得国际科技园。

　　为进一步进步公司初次公然辟行股票超募资本及召募资本利钱的利用效力，经公司第二届董事会第十七次集会审议经过，公司利用超募资本 2,357.84万元及召募资本利钱 2,642.16万元用于物联网智能表名目的扶植。

　　2018年 5月，公司初次公然辟行股票召募资本投资名目之“民用智能计量脸蛋扩建名目”、“手艺研讨中间进级名目”和超募资本投资名目“营销办事系统扶植名目”已扶植终了并到达可利用状况，名目结项后结余召募资本 661.70万元。为进一步进步盈余召募资本的利用效力，经公司第三届董事会第十三次集会审议经过，公司将上述结余召募资本及累计收到的召募资本利钱3,774.44万元到场了物联网智能表名目的扶植。

　　停止本核对定见出具日，该名目衡宇扶植已结束，累计已投资 14,207.46万元，此中累计利用初次公然辟行股票超募资本及召募资本利钱算计 9,499.50万元。

　　2、拟变动物联网智能表名目实行体例、实行地址及实行进度的缘由 为充实使用公司郑州总部现有的主动扮装备和音讯化编制，竣工产物出产的会合办理，制止部门出产装备因反复投资而带来的华侈。按照公司出产粗放化暨尽力制造物联网智能表合资出产的最新产线计划结构，并联合物联网智能表名目实行环境，鉴于公司将来久远成长及出产本钱管控等方面思索，在满意公司产物墟市须要和成长计谋稳定的条件下，为庇护公司及股东好处最大化，经公司谨慎研讨，公司决议变动物联网智能表名目实行体例、实行地址及实行进度，详细缘由以下：

　　⑴因为物联网智能表名目是2015年停止的计划，名目实行地为：江苏省无锡市新区太湖取得国际科技园，该名目须要扶植厂房，扶植后期须要立项存案、环评呈报、计划计划投标、工程图纸计划、容许证请求等法式，行政审批周期较长，厂房现实开端扶植工夫晚于方案开端工夫。别的，名目在扶植过程当中因新冠管控，变成名目呈现阶段性复工，也给名目的一般扶植带来了必定的浸染。

　　二、该名目可研陈述是按照2015年其时的手艺、墟市情况和企业成长计划体例的，名目计划工夫较早，跟着近几年物联网行业的急迅成长和创建业的数字转型，原有计划的出产装备的进步前辈性、智能化、主动化水平较低，若是该名目依照今朝5G数字工场扶植的尺度，前期仍需到场较大的资本。

　　⑶在江苏新天物联网智能表名目扶植时代，为掌控物联网行业急迅成长的墟市时机，公司为了进一步晋升出产效力和为前期产能的进一步开释做筹办，公司郑州总部一向在不停增添出产装备、停止主动化革新，到场了较大资本扶植了今朝海内聪明动力行业内范围较大的数字工场。今朝，郑州总部数字工场主动扮装备比较齐备，设置装备摆设了多条主动化出产线，如全主动ＳＭＴ出产线（智能视觉全主动印刷机、全主动中高速贴片机、八温区回流焊机、AOI光学在线智能检测装备等），全主动法式烧写装备，全主动灌胶出产线，全主动选拔式涂覆机，真空镀膜机，全主动多功效电脑剥线浸锡机，全主动元器件整形机，全主动老化调试装配，主动无线旌旗灯号屏闭检测编制，智能仓储编制、智能包装编制，智能物流周转编制等。别的，公司郑州总部成立了比较美满的音讯化编制，如：IPD产物研发办理编制、ＡＤ火速研发办理编制、ＭＲＰ物料须要办理编制、MES精益出产办理编制、ＥＲＰ企业资本办理编制、ＯＡ办公办理编制、ＣＲＭ客户办理编制、ＢＰＭ过程办理编制等。今朝，郑州总部已扶植 5G聪明工场，经过“物联网+音讯化+主动化”融会，公司研发、出产、发卖、采办等数据可视化，可及时监视掌握公司运营，大猛进步了出产效力和物业的使用率。公司更进步前辈的数字工场的扶植，前期可经过公道增添郑州总部装备体例以进一步开释产能，以满意公司将来的墟市成长须要。OBty综合体育

　　鉴于上述缘由，在满意公司产物墟市须要和成长计谋稳定的条件下，为庇护公司及股东好处最大化，经公司谨慎研讨，公司决议变动江苏新天物联网智能表名目的实行体例、实行地址及实行进度，实行体例由子公司江苏新天投资扶植出产线变动加使用新天科技郑州总部现有出产装备和恰当增添新装备的体例晋升产能，实行主体由江苏新天变动加新天科技，实行地址由江苏省无锡（太湖）取得国际科技园变动加新天科技郑州总部，预订到达可利用状况工夫由 2023年 06月30日调度为2023年12月31日。该名目实行体例、实行地址及实行进度调度后，公司将公道使用江苏新天现有衡宇，如研发尝试、办公、租借相联合等体例，以进步物业的利用效力，为公司缔造更大的收益。

　　3、拟变动物联网智能表名目实行体例、实行地址及实行进度对公司的影公司这次拟变动物联网智能表名目实行体例、实行地址及实行进度是在满意公司产物墟市须要和成长计谋稳定的条件下停止的公道变动。因为该名目计划的产能可使用郑州总部现有园地和装备和经过恰当增添少许出产装备的体例停止开释，公司本次变动物联网智能表名目实行体例、实行地址及实行进度事变不会浸染公司出产经生意务的展开，不生存侵害股东好处的环境，有益于公司的久远成长。

　　公司于2023年03月29日举行了第五届董事会第二次集会，审议经过了《对于变动部门名目实行体例、实行地址及实行进度的议案》。董事会以为，公司本次拟变动物联网智能表名目实行体例、实行地址及实行进度是鉴于公司将来久远成长及出产本钱管控等方面思索，且在公司成长计谋稳定的条件下而停止的公道调度，不生存侵害公司及股东好处的情况，董事会赞成公司变动物联网智能表名目实行体例、实行地址及实行进度，并赞成将此议案提交股东南大学会审议。

　　公司于2023年03月29日举行了第五届监事会第二次集会，审议经过了《对于变动部门名目实行体例、实行地址及实行进度的议案》，监事会以为，公司本次拟变动物联网智能表名目实行体例、实行地址及实行进度是联合名目现实环境做出的恰当调度，契合华夏证监会、深圳证券买卖所及公司《召募资本办理轨制》的无关划定和公司的成长计谋，不浸染公司一般出产运营，有益于公司团体成长，不生存侵害公司及股东好处的情况，监事会赞成公司变动物联网智能表名目实行体例、实行地址及实行进度。

　　施进度是按照名目实行的主观环境和公司运营环境而做出的谨慎决议计划，契合公司现实运营的须要和久远成长计划，有益于进步超募资本利用效力和出产的会合办理，不生存侵害股东好处的环境。该事变实行了需要的审批法式，契合《深圳证券买卖所创业人板股票上市法则》、《上市公司自律囚禁指挥第2号——创业人板上市公司范例运作》等相干划定。是以，自力董事分歧赞成公司变动物联网智能表名目实行体例、实行地址及实行进度。

　　经核对，保荐机构以为，公司本次变动召募资本投资名目事变已公司董事会、监事会审议经过，自力董事宣布了明白赞成定见，并将提交股东南大学会审议。

　　公司本次变动部门募投名目实行体例、实行地址及实行进度事变是公司按照召募资本投资名目实行的主观须要做出的放置，不生存侵害股东好处的环境，契合《上市公司囚禁指挥第 2号——上市公司召募资本办理和利用的囚禁条件（2022年校改）》、《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指挥第13号——保荐营业》《深圳证券买卖所创业人板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指挥第 2号-创业人板上市公司范例运作》等相干划定及公司召募资本办理轨制。保荐机构对公司本次变动召募资本投资名目事变无贰言，本次变动事变尚需公司股东南大学会审议经过前方可实行。

　　（本页无注释，为《海通证券股分无限公司对于新天科技股分无限公司变动部门募投名目实行体例、实行地址及实行进度的核对定见》之具名盖印页）